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                               董事會會議召開日期

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2019年4月
26日（星期五）在中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議
室舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止三個月未
經審計財務業績及處理其他事項（如有）。

                                                    廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
                                                                董事會

中國廣州，2019年4月12日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程
寧女士、倪依東先生、黎洪先生與吳長海先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇
先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。