证券代码：600332          股票简称：白云山        编号：2019-027




                    广州白云山医药集团股份有限公司
                  第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届监事会（“监

事会”）第十五次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电邮方式发出，本次监

事会会议于 2019 年 4 月 26 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙

面北街 45 号会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席

冼家雄先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

     经与会监事审议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一

致通过了如下议案：

     一、本公司 2019 年一季度报告；

     二、对本公司 2019 年一季度报告的书面审核意见；

     三、关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案（有

关内容详见公司日期为 2019 年 4 月 26 日、编号为 2019-030 的公告）；

     四、关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管

理的议案（有关内容详见公司日期为 2019 年 4 月 26 日、编号为 2019-029

的公告）；

     五、关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案（有关内容详

见公司日期为 2019 年 4 月 26 日、编号为 2019-028 的公告）。
    六、关于 2019 年一季度主要会计政策与会计估计的内容修订的议案

（有关内容详见公司日期为 2019 年 4 月 26 日、编号为 2019-031 的公告）。



    特此公告。




                              广州白云山医药集团股份有限公司监事会

                                                2019 年 4 月 26 日