证券代码：600332       股票简称：白云山         编号：2019—036




                  广州白云山医药集团股份有限公司
                第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第二十二次
会议（“董事会”）通知于 2019 年 4 月 30 日以书面方式发出，于 2019 年 5 月 8
日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     经与会董事审议，会议通过了如下决议：
     一、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年年度审
计师的议案
     同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年年度审计师，
费用为人民币 260 万元。
     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
     本议案尚需提交本公司股东大会审议。
     二、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年内控审
计师的议案
     同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度内控审计
师，费用为人民币 40 万元。
     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
     本议案尚需提交本公司股东大会审议。


     特此公告。




                                  广州白云山医药集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 5 月 8 日