证券代码：600332       股票简称：白云山         编号：2019-052




                    广州白云山医药集团股份有限公司
                第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第二十四

次会议（“董事会”）通知于 2019 年 7 月 6 日以书面方式及电邮方式发出，于

2019 年 7 月 12 日以通讯形式召开。本次应参加表决董事 11 人，实际参加表决

董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     经董事审慎讨论和认真审议，通过了关于聘任本公司副总经理的议案。同

意聘任黄海文先生与郑浩珊女士为本公司副总经理，任期自获聘任之日起至新

一届董事会成员选举产生之日止（有关简历请见本公司日期为 2019 年 7 月 12

日的广州白云山医药集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告）。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。




                                           广州白云山医药集团股份有限公司董事会

                                                         2019 年 7 月 12 日