证券代码：600333                证券简称：长春燃气               编号：2017-020


                          长春燃气股份有限公司

                        七届九次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）七届九次董事会会议通知于2017
年8月18日通过书面送达、电话、电子邮件等形式通知各位董事，会议于2017年8
月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事10人，实际参会10人。会议由公
司董事长张志超主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，
所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、 审议通过《公司关于对农安县华家镇望龙村进行扶贫资金支持的议案》

    根据上级主管部门意见并结合《关于集中开展贫困村、贫困户对接工作的通
知》精神，公司 2017 年扶贫包保任务对接的贫困涣散村为农安县华家镇望龙村。
    公司党委建议，拟由股份公司在本年度支付该村农机库建设及村内美化亮化
两项工程。工程建设资金总计 40.3 万元。
    如考虑政策允许范围内其必要发生费用，2017 年长春燃气支出扶贫资金预
计不超过 45 万元，最后扶贫支出金额以实际发生为准。
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。

                                                        长春燃气股份有限公司
                                                                  董事会
                                                               2017年8月30日