证券代码：600333              证券简称：长春燃气               公告编号：2019-014

                        长春燃气股份有限公司
                      八届二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次董事会于 2019 年 4
月 23 日 9:30 在公司五楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实际到会 11 人。公
司监事、财务总监列席了本次会议。本次会议为现场会议，会议由公司董事长张
志超主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过公司 2018 年度报告

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过公司董事会 2018 年度工作报告。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过公司 2018 年财务决算报告

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、审议通过公司 2018 年度利润分配方案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5、审议通过公司聘请审计机构及确定其报酬的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    6、审议通过《公司 2018 年独立董事述职报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    7、审议通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
   8、审议通过《长春燃气股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   9、审议通过公司关于 2018 年度资产计提减值、坏账准备的议案
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
   10、审议通过公司 2019 年第一季度
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
   11、确定关于召开 2018 年度股东大会事宜报告

   以 上 议 案 详 细 内 容 请 见 2019 年 4 月 24 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）相关公告。

   议案 1-6 需经股东大会审议。

   特此公告。
                                                长春燃气股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 4 月 24 日