证券代码：600335       证券简称：国机汽车        公告编号：临 2019-49 号


                      国机汽车股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2019 年 7 月 2 日

(二)    股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海
淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                              6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   1,104,751,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                       75.83
比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈有权先生主持，会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事张治宇先生、陈仲先生由于个人原因未
    出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢恩廷先生因公未出席本次会议；

3、董事会秘书谈正国先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
                                       1
二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                          同意                             反对                        弃权
股东类型
                   票数          比例（%）          票数       比例（%）        票数       比例（%）
A股          1,104,751,173             100                 0             0             0          0


2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东类型                  同意                             反对                        弃权
            票数                 比例（%）          票数       比例（%）        票数       比例（%）
A股          1,104,751,173             100                 0             0             0          0


3、 议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东类型                  同意                             反对                        弃权
                   票数          比例（%）          票数       比例（%）        票数       比例（%）
A股            77,142,891              100                 0             0             0          0


4、 议案名称：关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联
    交易议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                             反对                        弃权
股东类型
                   票数          比例（%）          票数       比例（%）        票数       比例（%）
A股            77,142,891              100                 0             0             0          0


(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                同意                     反对              弃权
议案
               议案名称                                比例                  比例              比例
序号                                     票数                     票数                 票数
                                                       （%）                 （%）             （%）
 3      关于预计 2019 年度日常          77,142,891          100      0           0         0      0
                                                2
       关联交易的议案
       关于与国机财务有限责任
 4     公司签署《金融服务合作   77,142,891   100   0      0     0       0
       协议》的关联交易议案



(三)    关于议案表决的有关情况说明

     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案 1、2 为普通决议，已获
得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议
案 3、4 表决时，关联股东中国机械工业集团有限公司回避表决，议案 3、4 获得
出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李琦、孟为

2、 律师见证结论意见：

     公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则（2016 修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、    备查文件目录

1、 经与会董事签字的会议决议；

2、 北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司 2019 年第一次临时股东
     大会的法律意见。



                                                   国机汽车股份有限公司
                                                         2019 年 7 月 3 日




                                      3