证券代码：600335        证券简称：国机汽车       公告编号：临 2020-07 号




                     国机汽车股份有限公司
         第七届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议
通知于 2020 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 1 月 21 日以通讯
表决方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议讨论并一致审议通过了如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于增补第七届监事会监事的议案

    鉴于公司监事会主席全华强先生、监事谢恩廷先生因工作变动原因辞去公司
监事职务，经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐，公司监事会按照《公
司章程》及相关规定，同意增补王小虎先生、吴璇女士为第七届监事会监事人选，
并提交至公司 2020 年第一次临时股东大会进行选举，任期自股东大会通过之日
起至第七届监事会届满止。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚待股东大会以累积投票方式逐项审议通过。

    三、报备文件

    监事会决议。

    特此公告。

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                                                       2020 年 1 月 22 日


监事候选人简历：
    王小虎，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，高级管
理人员工商管理硕士，高级经济师。历任中国恒天集团有限公司战略管理部总经
理、总裁助理兼战略管理部总经理，中国机械工业集团有限公司战略投资部副部
长。现任中国机械工业集团有限公司战略投资部部长，兼任国机资本控股有限公
司副董事长。


    吴璇，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，高级会计
师。历任中国机械工业集团有限公司资产财务部财务处项目核算岗员工、资产财
务部财务处处长、资产财务部会计处处长。现任中国机械工业集团有限公司资产
财务部财务处处长。




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