证券代码：600336          证券简称：澳柯玛          编号：临 2017-032

         澳柯玛股份有限公司七届二次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    澳柯玛股份有限公司七届二次监事会于 2017 年 8 月 17 日召开，本次
会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决
监事 5 人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    会议经审议，通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》，5 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
    二、审议通过《对于公司 2017 年半年度报告的审核意见》，5 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于执行新会计准则涉及会计政策变更的议案》，5 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是因执行财政部新颁布或修订的
有关会计准则，而进行的相应调整，相关决策程序符合有关法律法规及公
司章程的规定；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情形；因此，同意公司本次会计政策变更。
    特此公告。


                                                   澳柯玛股份有限公司
                                                     2017 年 8 月 18 日