证券代码：600336              证券简称：澳柯玛            编号：临 2018－001

           澳柯玛股份有限公司七届五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    澳柯玛股份有限公司七届五次董事会于 2018 年 1 月 5 日召开，本次会议以通讯方
式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公司
董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    会议经审议，通过如下决议：
    第一项、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛融资租赁有限公司的议案》，7 票同意，
0 票反对，0 票弃权；关联董事李蔚先生、张兴起先生回避表决。
    具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于出资设立青岛澳柯玛融资租赁
有限公司的公告》（公告编号：临 2018-002）。
    第二项、审议通过《关于对公司子公司股权进行内部调整的议案》，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    同意将本公司持有的青岛澳柯玛电动车有限公司（以下简称“电动车公司”）100%
股权，根据其 2017 年 11 月 30 日未经审计的净资产账面价值，作价 4,833,038.83 元转
让给青岛澳柯玛专用车有限公司；转让完成后，青岛澳柯玛专用车有限公司将持有电动
车公司 100%股权。青岛澳柯玛专用车有限公司同为本公司直接间接持股的全资子公司。
    电动车公司目前主要从事电动场地车的生产、销售、售后服务以及园区内电动车运
营管理。截止 2017 年 11 月 30 日，该公司资产总额 9,150,102.01 元，负债总额
4,317,063.18 元，所有者权益 4,833,038.83 元，2017 年 1-11 月实现营业收入
13,043,868.39 元，净利润-3,543,005.76 元（未经审计）。
    第三项、审议通过《关于修订公司章程的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告
编号：临 2018-003）。
    上述议案中，第三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。
                                                             澳柯玛股份有限公司
                                                                2018 年 1 月 6 日

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