澳柯玛股份有限公司独立董事
关于同意将《关于出资设立青岛澳柯玛融资租赁有限公司
              的议案》提交董事会审议的意见

澳柯玛股份有限公司董事会：


   根据经营发展需要，现公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司
拟与青岛澳柯玛商业保理有限公司、班尼威尔有限公司、青岛益佳投资发
展集团有限公司共同出资设立青岛澳柯玛融资租赁有限公司，该项交易为
关联交易。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引》的要求，作为公司独立董事，我们本着对公司及股东
负责的精神，认真审查了上述关联交易有关文件，并与公司管理层进行了
充分沟通，我们认为：
   上述关联交易的进行，符合公司战略发展需要，有利于促进公司所属
相关产业实现快速发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
   因此，我们同意将相关议案提交公司七届五次董事会进行审议。


   独立董事：吴尚杰    王爱华   王炬香




                                                  2018 年 1 月 3 日