澳柯玛股份有限公司独立董事
       对于出资设立青岛澳柯玛融资租赁有限公司
                          的独立意见


    澳柯玛股份有限公司七届五次董事会审议通过了《关于出资设立青岛
澳柯玛融资租赁有限公司的议案》。
    公司董事会在审议上述议案时，关联董事李蔚先生、张兴起先生已回
避表决。
    经与会董事投票表决，上述议案已获通过。
    根据中国证监会及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我
们本着对股东负责、实事求是的态度，对公司参与出资设立青岛澳柯玛融
资租赁有限公司的情况进行了核查与落实，现发表意见如下：
    我们认为该关联交易符合公司经营发展需要，董事会审议该项议案时
关联董事已回避表决，决策程序符合有关规定。同时，公司与关联方青岛
澳柯玛商业保理有限公司、青岛益佳投资发展集团有限公司及其他相关方，
均全部以现金出资，且按照出资额比例确定公司在新设公司的股权比例，
没有损害公司及广大中小股东的利益。


    独立董事：吴尚杰   王爱华   王炬香




                                              二○一八年一月五日