澳柯玛股份有限公司独立董事
        对于公司七届六次董事会相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，我们作为澳柯玛股份有
限公司（以下简称：公司）的独立董事，对公司七届六次董事会所审
议的相关事项进行了核查与落实，现基于独立判断，对相关事项发表
独立意见如下：
    一、对于公司变更募集资金投资项目的意见
    公司本次变更募集资金投资项目是基于冷链产业的发展趋势及
公司实际经营情况做出的，符合当前市场环境及未来产业升级的需
要，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争能力，
有利于维护全体股东利益，符合公司发展战略。本次变更募集资金投
资项目履行了必要的程序，符合有关规定，符合股东以及广大投资者
的利益。因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目的变更。
    二、对于青岛澳柯玛专用车有限公司增资事项的意见
    青岛澳柯玛专用车有限公司本次增资暨关联交易事项符合有关
法律法规及公司章程的规定，决策程序合法合规，有利于引进社会资
本促进电动物流车等相关产业的发展，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。因此，我们同意青岛澳柯玛专用车有限公司本
次增资事项。
    独立董事：吴尚杰   王爱华 王炬香




                                     二○一八年三月十六日