美克国际家居用品股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见

    作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规
则（2014 年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，经
过对提交公司第七届董事会第二次会议审议的有关议案进行了认真的审议，现发
表如下独立意见：
    一、公司对外担保情况的说明
    经我们审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，规范对外担保行为，
严格控制对外担保风险。截至 2018 年 1 月 12 日，公司及控股子公司对外担保总
额为人民币 273,650 万元，美元 191.14 万元, 担保的总额按照各借款主体记账汇
率折算为人民币 274,987.98 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所
有者权益的 85.81%，其中公司与控股子公司之间担保金额为 65,637.98 万元人民
币，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 20.48%，无对外逾
期担保。
    公司的上述担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审
议程序和信息披露义务。
    二、对公司 2018 年度担保计划的独立意见
    1、公司 2018 年度对外担保是为了满足公司整体发展需要，为控股子公司提
供担保有助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。
    2、公司对控股股东提供担保，促进了双方良性发展。多年来，控股股东美克
投资集团有限公司（以下称“美克集团”）为公司的可持续发展提供了支持。根
据对美克集团多方面了解，其经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能力
偿还到期债务。
    我们认为，公司 2018 年度担保计划符合相关法律法规的要求，没有损害公司
及股东的合法权益。并且公司目前正在与有关各方积极沟通，争取逐步降低公司
的对外担保金额。综上所述，我们同意公司 2018 年度担保计划。
    三、对公司2018年度以闲置自有资金购买理财产品的独立意见
    通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，
我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升公司闲置自有资金的使用效
率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提
下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益。符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情
形。综上所述，我们同意公司 2018 年度以闲置自有资金购买理财产品的计划。
    四、对《公司章程》中利润分配政策调整和保障公司及股东权益相关条款修
订的独立意见
    公司按照相关法律、法规以及部门规章等规定，根据中证中小投资者服务中
心建议，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策和保障股东权利相
关条款进行了调整、修订，具体如下：
    1、为了更好回报股东，建立并不断完善对投资者持续、稳定、科学的回报机
制，公司对《公司章程》中利润分配政策进行了调整，强调了现金分红的优先顺
序，在满足分红条件时，优先采用现金分红的方式进行利润分配。
    2、为了更有效地保障公司及股东的合法权益，公司对公司章程中相关条款进
行了修订，进一步完善了公司和股东保障机制。
    上述调整及修订体现了公司对投资者合理投资回报的重视，维护了投资者的
合法权益，完善了公司的治理结构，有利于更好地促进公司实现可持续发展。综
上所述，我们同意公司对《公司章程》中利润分配政策进行调整，同意公司对保
障公司及股东权益相关条款进行修订。


                                              二〇一八年一月十二日
   （此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于第七届董
事会第二次会议审议有关事项的独立意见》之签字页）


   独立董事签字： 李薇、李大明、李季鹏