证券代码：600337                  证券简称：美克家居                     编号：临 2018-041


                  美克国际家居用品股份有限公司
                    2017 年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无
     一、 会议召开和出席情况
     (一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 7 日
     (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会
 议室
     (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                                 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                                      797,200,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）                       44.68

     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平主持。本次会议的召集、召
 开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，因出差，董事冯东明委托董事陈江出席
 会议，董事赵晶委托董事张莉出席会议；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，因出差，监事侯冰委托监事冯蜀军出席
 会议；
     3、 董事会秘书黄新出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
     二、 议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
     1、 议案名称：公司《2017 年度董事会工作报告》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                      反对                     弃权
     股东类型
                         票数          比例（%）   票数       比例（%）     票数      比例（%）
        A股         797,197,664        99.9996            0      0.0000      3,000        0.0004
2、 议案名称：公司《2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）
  A股        797,197,664       99.9996            0      0.0000    3,000        0.0004


3、 议案名称：公司《2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）
  A股        797,197,664       99.9996            0      0.0000    3,000        0.0004


4、 议案名称：公司《2017 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）
  A股        797,197,664       99.9996            0      0.0000    3,000        0.0004



5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）
  A股        797,197,664       99.9996      3,000        0.0004          0      0.0000



6、 议案名称：公司关于续聘 2018 年度财务审计机构及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）
  A股        797,197,664       99.9996            0      0.0000    3,000        0.0004



7、 议案名称：公司关于续聘 2018 年度内控审计机构及支付其报酬的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                           反对                            弃权
     股东类型
                            票数          比例（%）       票数           比例（%）         票数          比例（%）
        A股            797,197,664        99.9996                   0     0.0000               3,000      0.0004



       8、 议案名称：公司《独立董事 2017 年度述职报告》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                           反对                            弃权
     股东类型
                            票数          比例（%）       票数           比例（%）         票数          比例（%）
        A股            797,197,664        99.9996                   0     0.0000               3,000      0.0004



       9、 议案名称：公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                           反对                            弃权
     股东类型
                            票数          比例（%）       票数           比例（%）         票数          比例（%）
        A股            797,197,664        99.9996                   0     0.0000               3,000      0.0004


       10、 议案名称：关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚
未解锁的限制性股票暨公司 2017 年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回
购注销的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                           反对                            弃权
     股东类型
                            票数          比例（%）       票数           比例（%）         票数          比例（%）
        A股            797,197,664        99.9996                   0     0.0000               3,000      0.0004


       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                             同意                          反对                     弃权
                 议案名称
序号                                      票数          比例（%）       票数       比例（%）    票数      比例（%）
         公司 2017 年度利润分配议
 5                                    142,982,394       99.9979         3,000         0.0021       0       0.0000
         案
         公司关于续聘 2018 年度财
 6       务审计机构及支付其报酬的     142,982,394       99.9979                0      0.0000    3,000      0.0021
         议案
 7       公司关于续聘 2018 年度内     142,982,394       99.9979                0      0.0000    3,000      0.0021
        控审计机构及支付其报酬的
        议案
        公司未 来三年 （ 2018-2020
 9                                   142,982,394   99.9979         0   0.0000   3,000   0.0021
        年度）股东分红回报规划
        关于回购注销部分不符合条
        件的激励对象持有已获授予
        但尚未解锁的限制性股票暨
 10                                  142,982,394   99.9979         0   0.0000   3,000   0.0021
        公司 2017 年限制性股票第
        一个限售期不予解除限售并
        回购注销的议案



      三、 律师见证情况
      1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
      律师：张云栋、薛玉婷
      2、 律师鉴证结论意见：
      公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
      四、 备查文件目录
      1、 美克国际家居用品股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
      2、 北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2017 年度股
东大会的法律意见书；
      3、 上海证券交易所要求的其他文件。


                                                             美克国际家居用品股份有限公司
                                                                            2018 年 5 月 8 日