证券代码：600337            证券简称：美克家居          编号：临 2019-095


             美克国际家居用品股份有限公司
           第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十四
次会议于 2019 年 10 月 9 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 9 月 29 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于控股子公司以自有资产进行抵押贷款的议案
    根据公司越南控股子公司 Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd(以下称
“VFR 公司”)生产经营需要，VFR 公司拟以其机器设备等自有资产向当地银行申
请抵押贷款，贷款金额不超过 150 亿越南盾，按 2019 年 10 月 9 日央行中间价折
算为 456 万元人民币，贷款期限自相关贷款协议签订之日起一年内有效。
    VFR 公司是公司控股子公司 M.U.S.T. Holdings Limited 家具公司（本公司
持股比例为 60%）的全资子公司，成立于 2014 年 7 月 14 日，注册地址：越南平
阳省泉安镇平川村平福 B 区 DT 743，47/4 号；法定代表人：Jonathan Mark Sowter；
经营范围：主要从事 JC 品牌家具的生产和销售，提供定制家具及五金配件、配
套灯具的生产等。截至 2019 年 6 月 30 日，VFR 公司的资产总额为 89,101,423.21
元人民币，负债总额为 67,621,635.47 元人民币，归属于母公司的所有者权益为
21,479,787.74 元人民币；2019 年 1-6 月净利润为-26,900.17 元人民币（未经
审计）。
    本次抵押的机器设备等抵押物价值 800 亿越南盾，按 2019 年 10 月 9 日央行
中间价折算为 2,433 万元人民币。
    根据《公司章程》等有关规定，上述贷款业务事项在董事会审议权限内，无
需提交股东大会审议。董事会将授权经营管理层在上述贷款额度和期限内签署相
关法律文件。


    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。


             美克国际家居用品股份有限公司董事会
                    二○一九年十月十日