证券代码：600338           证券简称：西藏珠峰         公告编号：2018-003



                 西藏珠峰资源股份有限公司
   关于控股股东可交换公司债换股进展情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
    ●本次权益变动属于因控股股东新疆塔城国际资源有限公司 2017 年可交换
债券持有人换股，导致控股股东持股比例下降的行为，不触及要约收购。
    ●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。


    一、本次权益变动基本情况
    西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆塔城国际资
源有限公司（以下简称“塔城国际”）于 2017 年 4 月 19 日面向合格投资者非公
开发行了 10 亿元人民币的“新疆塔城国际资源有限公司 2017 年非公开发行可交
换公司债券”（以下简称“本次债券”），并将其所持公司 A 股股票 4,000 万股办
理了担保及信托登记。本次债券于 2017 年 6 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称：17 塔城 EB，债券代码：137025。根据相关法律法规的规定以及《新
疆塔城国际资源有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的约
定，本次债券自 2017 年 10 月 19 日起可交换为塔城国际所持有的本公司 A 股股
票，详见公司 2017 年 10 月 19 日的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券
进入换股期的提示性公告》（公告编号：2017-51）。
    2018 年 1 月 16 日，公司收到塔城国际通知,其本次发行的 10 亿元可交换债
（EB）已于 2017 年 10 月 19 日起进入换股期，换股标的为公司无限售条件流通
股，换股价格为 39.40 元/股，最大换股数量为 25,380,711 股。截至 2018 年 1
月 15 日，塔城国际可交换债已有面值 9.0982 亿元的债券选择换股，占本次债券
发行总额的 90.98%；实际已换股 23,091,853 股，占公司总股本的 3.54%。


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    本次换股前，塔城国际持有公司股份 286,383,516 股，占公司已发行股本总
数 653,007,263 股的 43.86%，为公司控股股东。截至 2018 年 1 月 15 日，塔城
国际持有公司股票 263,291,663 股，占公司总股本的 40.32%，仍为公司的控股
股东。公司实际控制人仍为黄建荣先生和黄瑛女士。
    二、其他相关说明
    1、本次换股行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关规定。
    2、上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
    特此公告。




                                          西藏珠峰资源股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2018 年 1 月 18 日




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