证券代码：600338           证券简称：西藏珠峰        公告编号：2019-014



                   西藏珠峰资源股份有限公司
           关于 2018 年年度股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     会议延期后的召开时间：2019 年 5 月 23 日

    一、      原股东大会有关情况
    1. 原股东大会的类型和届次
    2018 年年度股东大会
    2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 20 日
    3. 原股东大会股权登记日
    股份类别           股票代码      股票简称           股权登记日
      Ａ股              600338       西藏珠峰           2019/5/14
    二、      股东大会延期原因
    因公司主要管理层人员将于 5 月 20 日参加“2019 年西藏辖区上市公司投资
者集体接待日”主题活动（详见同日的《关于参加 2019 年西藏辖区上市公司投
资者集体接待日的公告》，公告编号：2019-013），为保证其能出席公司 2018 年
年度股东大会，故此将原定 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会延期至 5 月
23 日召开。
    三、      延期后股东大会的有关情况
    1. 延期后的现场会议的日期、时间
    召开的日期时间：2019 年 5 月 23 日 13 点 30 分
    2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
    网络投票的起止时间：自 2019 年 5 月 23 日
    至 2019 年 5 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 4
月 29 日刊登的公告（公告编号:2019-012）。
    四、   其他事项
    本次会议原定的登记时间和登记地点不变。公司股东也可于 5 月 23 日股东
大会召开前进行现场登记。进行现场登记的股东或股东代表还请至少提前半个小
时抵达开会现场进行登记。
    本次现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    特此公告。




                                        西藏珠峰资源股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 11 日