证券代码：600338           证券简称：西藏珠峰          公告编号：2019-031




                   西藏珠峰资源股份有限公司
            第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、西藏珠峰资源股份有限公司第七届董事会第九次临时会议通知于 2019
年 10 月 18 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 25 日以
通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。
    2、公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票方式表决通过了以下议案：
    (一) 《公司 2019 年第三季度报告》
    会议同意，公司编制的《2019 年第三季度报告》（全文及正文）。《公司 2019
第三季度报告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），三季度报告全文详见上海
证券交易所网站。
    公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
    公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2019 年第三季度报告公
允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司 2019 年第三季度报告所
披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二) 《公司 2019 年第三季度利润分配预案》

    根据公司编制的 2019 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2019 年 9 月
30 日，母公司报表中 2019 年前三季度实现净利润为 809,240,217.69 元，母公
司报表未分配利润为 926,291,729.08 元。
    会议同意:以目前公司最新股本总额 914,210,168 股为基数，以未分配利润
向全体股东每 10 股派现金 3 元（含税），无送股和转增股本。本次共分配利润
274,263,050.40 元，剩余尚未分配利润 652,028,678.68 元留待以后年度分配,
并将本议案提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事就本次分配预案出具了独立意见：该预案依据《公司法》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合《上市公司现金分红指引》（上
证公字〔2013〕1 号）的有关要求，符合公司长远发展的需要，没有损害全体股
东特别是中小股东的利益。我们同意《公司 2019 年第三季度利润分配预案》，并
将此议案提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三) 《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    会议同意，召开公司 2019 年第一次临时股东大会,审议本次股东大会前已由
董事会或监事会审议通过的且需公司股东大会审批的相关议案。董事会要求公司
根据工作需要，适时发布本次股东大会召开的相关通知。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                          西藏珠峰资源股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              2019 年 10 月 26 日