中国石油集 团工程股份有限公司
   笫七届董事会审计委员会第二次临时会议
                               决议


      中国石 油 集 团工 程股 份有 限公 司笫七 届董 事会 审计委 员
会笫二次临时会议 于 ⒛⊥8年 ⊥O月 ⒛ 日以通讯 方式召开。本
次会议 与会 的各位委 员 已知悉 与所议事项相 关的必要信 J息 。会
议应参会委员 3人 ,实 际参会委员 3人 ,会 议 由召集人赵 息女
士主持。会议审议 了以下 内容 并形成决议      :




     一 、审议通 过 《20亻 8年 第 三季度报告 》
     委员会认为 :公 司 ⒛ 18年 笫 三季度报 告的编 制和审议程序
符合法律、法规、公 司章程和公 司内部管理 制度 的各项规定 。
笫 三季度报 告的内容和格式符合 中国证 监会 的各项规定 ,所 包
含 的信 J急 全面 、真 实、准确地反 映 了公 司报 告期 内的经 营管理
和财务状况等事项。未发现参与三季度报 告编制和 审议 的人 员
有违反保 密规定 的行为。
    表决 结呆 :同 意 3票 ,反 对 0票 ,弃 权 0票 。
    二 、审议通 过 关于所属全 资子公司收购 资产的议 案 》
    1。   委员会认为 :中 国寰球 工程 有限公 司以上 海寰球 工程 有
限公 司整体评估 净资产 ⒛,277。 ″ 万元 为依 据 ,以 I8,⒛ 4。
                                                          "万
元 的价格 向寰球和创科技服 务 (北 京 )有 限公 司收购其持有 的
上 海寰球 工程有 限公 司 7弼 的股权 ,有 利于避 免和解决 同业竞
争 ,进 一步提升公 司市场 竞争力和盈利能力。本次交易价格 以
评估值 为依据 ,交 易定价公 允、合理 ,交 易方式客观、独 立 、
公正 ,不 存在损害公 司及其全体股东、特别是 中小股东利 益 的
情形。同意此资产收购议 案。
    表决结呆 :同 意 2票 ,反 对 0票 ,弃 权 0票 ,关 联董事卢
耀忠回避表决。
    2。   委员会认 为 :中 国石油管道局 工程有限公 司以 中国石 油
天 然气管道 工程有限公 司整体评估净资产 ㈩OO万 元 为依据 ,以
60OO万 元 的价格 向 中国石 油天 然气管道局有 限公 司收购 其持
有 的 中国石油天 然气管道 工程有限公 司 I OO%的 股权 ,可 以解决
中国石 油管道局 工程有限公 司因咨询、设计和施 工 的资质 均在
一个 法人主体下开展业务受限 的问题。本次交易价格 以评估值
为依据 ,交 易定价 公 允、合理 ,交 易方式客观 、独 立 、公正        ,



不存在损害公 司及 其全体股 东、特别是 中小股东利益的情形。
同意此资产收购议 案。
    表决结呆 :同 意 2票 ,反 对 0票 ,弃 权 0票 ,关 联董事卢
耀忠回避表决。
    特此决议。




             中国石 油 集 团工 程股 份 有 限公 司董 事会 审计 委 员会
                                 2OI8年   IO'用 29 日
 (本 页无正文 〃为 《中国石油集团     股份有限公司第七屈董
                                =程
事会审计委员会第二次临时会议决议》的签字页 )


委员签字   :




赵   忠                             王新华


卢摧忠
(本 页无正文 口为 《中田石油琅团工程股份有眼公司笫七届∷
宇会审计芟员会笫=次 蜘时会议决议》的签字页 ,


芟员笠字   :




赵   息                          王斩华


卢扭忠
(本 页无正文,为 中国石油 工程股份有限公司笫七届芷
二次临时会议决议》的签字页)


委员签 字   :




赵 J忠                       王新华


煳忠