中油工程：第七届监事会第三次会议决议公告2019-04-23
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2019-007
中国石油集团工程股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
监事会第三次会议于 2019 年 4 月 19 日在北京以现场方式召开。本次会议已于
2019 年 4 月 9 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与
所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际出席并参与表决监事 5
名。公司部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席汪世宏先生主持。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真
审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2018 年度总经理工作报告暨 2019 年经营工作安排》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2018 年年度报告正文及摘要》
监事会对公司 2018 年年度报告（以下简称“年报”）进行了审慎审核，认
为：
1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；
2．年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能客观、真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况等事项；
3．监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2019 年第一季度报告》
监事会对公司 2019 年第一季度报告（以下简称“季报”）进行了审慎审核，
认为：
1．季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；
2．季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能客观、真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营成果和财务状况等
事项；
3．监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2019 年度财务预算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
七、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
监事会认为：根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，公司遵循内部控
制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了各项内控制度，形成了比较系
统的公司治理框架，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安
全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位,开展了
相应的内部审计工作,能保证公司内部审计机构具有相应的独立性,对公司内部
重点控制活动的监督是有效的。公司《2018 年度内部控制评价报告》反映了公
司内部控制的实际情况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健
全并有效执行。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2018 年度利润分配预案》
监事会认为：董事会提出的 2018 年年度利润分配预案符合《公司章程》等
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有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳
定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》
监事会认为：根据立信会计师事务所出具的《关于中国石油集团工程股份有
限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第
ZB10332 号），中国石油集团工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易之标的资产 2018 年度业绩承诺已经实现，未出现需要对上市
公司进行补偿的情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案》
监事会认为：公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对 2016 年重大资
产重组中采取收益法评估的业绩股权、业绩知识产权进行资产评估，并根据评估
结果对上述业绩股权及业绩知识产权进行减值测试，编制了“减值测试报告”。
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对“减值测试报告”进行了审核并
出具了“减值测试专项审核报告”。报告认为，公司减值测试报告已按照相关规
定编制，并在所有重大方面公允反映了中油工程业绩知识产权、业绩股权减值测
试的结论。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》
监事会认为：为满足公司生产经营和发展需要，根据 2019 年财务收支预算
及融资计划，拟向金融机构申请总额不超过 129 亿元人民币的融资额度，包括但
不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、贸易融资、卖方信贷、项
目贷款等业务。该额度包含《关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况及
2019 年度日常关联交易预计情况的议案》中在中国石油集团下属金融机构的预
计贷款 15 亿元。
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在上述融资额度内，授权董事长（董事长可再行授权）可以调整金融机构间
的额度，并全权委托董事长（董事长可再行授权）代表公司与银行等金融机构签
署相关的法律文件，授权期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年度
股东大会召开之日止。2019 年公司董事会将不再逐笔就授权和融资事项形成董
事会决议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。监事会主席汪世宏
先生、监事杨大新先生和潘成刚先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构并确定其 2018
年度审计费用的议案》
监事会认为：同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计及内部控制审计机构，聘期自股东大会批准之日起至下一年度股东
大会。同意 2018 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计
业务费用为人民币 1170 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况及 2019
年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为：1.公司基于维持正常生产经营需要，与关联方开展日常关联交
易，2018 年实际发生的日常关联交易在合理范围内，对日常关联交易超出预计
金额部分我们予以确认。2.公司预计的 2019 年度日常关联交易是正常的市场行
为，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。监事会主席汪世宏
先生、监事杨大新先生和潘成刚先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于 2018 年度担保实际发生情况及 2019 年度担保预计情
况的议案》
监事会认为：公司严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，规范公司担保行为，不存在违规担保和逾期担保，公
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司 2018 年发生的担保事项属公司及分、子公司的正常生产经营行为；预计的 2019
年担保发生情况合理，目的是保证分、子公司生产经营的资金需求，能够有效控
制担保风险，维护公司和全体股东的合法权益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于计提、转回、核销资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计
准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分，
计提、转回、核销后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次
资产减值准备的计提、转回及核销事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司监事会
2019 年 4 月 23 日
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