证券简称：华夏幸福          证券代码：600340        编号：临2017-123


                 华夏幸福基业股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 12 日以邮
件方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于 2017 年 4 月 17 日在
北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议由董事长王文学先
生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

一、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于拟与大业信托签署<增资协议>的议案》

      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-124 号公告。

(二) 审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-125 号公告。
      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署<永续债权投资合同>的议案》

      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-126 号公告。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-127 号公告。

特此公告。




                                  华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                2017 年 4 月 18 日




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