证券简称：华夏幸福          证券代码：600340         编号：临2017-153


                  华夏幸福基业股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2017
年 5 月 18 日以邮件方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于
2017 年 5 月 23 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式
召开并表决。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次
会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股
份有限公司章程》的规定。


二、 董事会会议审议情况


(一)审议通过《关于签订<武汉国家航天产业基地 PPP 项目整体合作协议及其结
算协议>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日的临 2017-154 号公告。
    本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。


(二)审议通过《关于签订<关于整体合作开发建设经营河南省郑州市新郑市约定
区域的合作协议及其补充协议>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日的临 2017-155 号公告。
    本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

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(三)审议通过《关于拟与华能信托签署<增资协议>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日的临 2017-156 号公告。

(四)审议通过《关于签署<永续债权投资合同>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-157 号公告。

(五)审议通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-158 号公告。
    本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于为公司及下属子公司提供担保的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-159 号公告。
    本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-160 号公告。


特此公告。



                                        华夏幸福基业股份有限公司董事会

                                                       2017 年 5 月 24 日




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