证券简称：华夏幸福          证券代码：600340         编号：临2017-163


                 华夏幸福基业股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2017
年 5 月 31 日以邮件方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于
2017 年 6 月 5 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层报告厅以现场结合通讯方式
召开并表决。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次
会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股
份有限公司章程》的规定。


二、 董事会会议审议情况


(一) 审议通过《关于华夏幸福卡拉旺产业新城开发公司与印尼 PT Alam Makmur
      Indah 合作投资建设印尼卡拉旺产业园的议案》

      公司董事会同意由公司印尼子公司华夏幸福卡拉旺产业新城开发公司（PT
CFLD Karawang New Industry City Development）与印尼合作方 PT Alam Makmur
Indah 合作投资建设印尼卡拉旺产业园并签署相关协议。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见上海证券交易所网站同日的临 2017-164 号公告。

(二) 审议通过《关于拟与申万宏源证券签署<增资协议>的议案》

      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-165 号公告。

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(三) 审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-166 号公告。
     本议案需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于下属子公司拟回购廊坊孔雀湖股权的议案》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-167 号公告。

(五) 审议通过《关于拟与中国光大银行股份有限公司签订<战略合作协议>的
     议案》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-168 号公告。
     本议案需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-169 号公告。
     特此公告。



                                       华夏幸福基业股份有限公司董事会

                                                        2017 年 6 月 6 日




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