证券简称：华夏幸福          证券代码：600340         编号：临2017-185


                 华夏幸福基业股份有限公司
           第六届董事会第十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2017
年 6 月 15 日以邮件方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于
2017 年 6 月 20 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式
召开并表决。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次
会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股
份有限公司章程》的规定。


二、 董事会会议审议情况

 (一)审议通过《关于拟发行 PPP 项目资产支持票据的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-186 号公告。
    本议案需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议。

 (二)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-187 号公告。
    本议案需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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   具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-188 号公告。


特此公告。



                                      华夏幸福基业股份有限公司董事会

                                                    2017 年 6 月 21 日




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