华夏幸福基业股份有限公司

2017年第九次临时股东大会

        会议资料

      （600340）




 二〇一七年七月二十七日
               2017 年第九次临时股东大会会议资料目录

2017 年第九次临时股东大会会议议程....................................................................... 3

2017 年第九次临时股东大会会议须知....................................................................... 4

议案一、关于为下属公司提供担保的议案................................................................ 5

2017 年第九次临时股东大会投票表决办法............................................................... 9




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              2017 年第九次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年7月27日（星期四）下午15:00

会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

主 持 人：董事胡学文先生

(一) 胡学文先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知
(二) 董事会秘书林成红先生报告会议出席情况
(三) 胡学文先生宣布提交本次会议审议的议案
1. 关于为下属公司提供担保的议案
(四) 股东、股东代表发言
(五) 记名投票表决上述议案
(六) 监票人公布表决结果
(七) 胡学文先生宣读股东大会决议
(八) 见证律师宣读股东大会见证意见
(九) 与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
(十) 胡学文先生宣布股东大会结束




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               2017 年第九次临时股东大会会议须知

    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基
业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有
关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
    一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股
东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。
    三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表
决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序
按其所持表决权的大小依次进行。
    四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时
也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
    五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢
迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
    六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投
票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，
并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投
票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决
权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，
以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部
议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按
照弃权计算。
                                         华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                       2017 年 7 月 27 日




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            议案一、关于为下属公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

    本议案已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称 “华夏幸福”或“公司”）

第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请

各位股东及股东代表审议：
一、 担保概述
（一） 担保情况概述
    项目一：

    公司下属间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）、
九通投资全资子公司武汉鼎鸿园区建设发展有限公司（以下简称“武汉鼎鸿”）
拟与国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）签署《增资协议》，涉及
国通信托拟发起设立信托计划，并以信托计划项下的信托财产向武汉鼎鸿增资不
超过20亿元。国通信托缴付的资金优先计入注册资本，直至国通信托实缴的注册
资本达到9.6亿元后，剩余的10.4亿元计入资本公积。
    就本次交易中九通投资、邢台鼎兴与英大国际信托签署的所有合同（包括但
不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）、《分红协议》（如有）），
公司为九通投资全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保，九通投资以
其持有的邢台鼎兴52%股权向英大国际信托（代表信托计划）提供质押担保。（具
体内容详见2017年7月11日公告的临2017-206号公告）。
    项目二：
    九通投资、九通投资全资子公司湖州鼎泰园区建设发展有限公司（以下简称
“湖州鼎泰”）拟与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）签署《增
资协议》，涉及平安信托设立资金信托计划募集信托资金向湖州鼎泰增资。九通
投资向湖州鼎泰进行增资至18亿元后，平安信托拟以其设立的上述信托计划向湖
州鼎泰增资不超过30亿元，缴付的资金中15亿元人民币计入湖州鼎泰注册资本，
剩余部分将计入湖州鼎泰的资本公积。
    就本次交易中九通投资、湖州鼎泰与平安信托签署的所有合同（包括但不限
于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）、《分红协议》（如有）），公司


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为九通投资全部义务的履行提供连带责任保证担保，九通投资以其持有的湖州鼎
泰54.55%股权提供质押担保。（具体内容详见2017年7月11日公告的临2017-207
号公告）。
    项目三：
    九通投资、九通投资全资子公司邢台鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称
“邢台鼎兴”）拟与英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大国际信托”）
签署《增资协议》，涉及英大国际信托拟发起设立“英大信托-稳健3号集合资金
信托计划”（以下简称“信托计划”）并以信托计划项下的信托财产向公司间接
全资子公司邢台鼎兴增资6亿元。英大国际信托缴付的资金优先计入注册资本，
直至英大国际信托实缴的注册资本达到3亿元后，剩余的3亿元计入资本公积。九
通投资应在英大国际信托实缴股权增资价款前完成向邢台鼎兴增资2.25亿元。
    就本次交易中九通投资、邢台鼎兴与英大国际信托签署的所有合同（包括但
不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）、《分红协议》（如有）），
公司为九通投资全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保，九通投资以
其持有的邢台鼎兴52%股权向英大国际信托（代表信托计划）提供质押担保。（具
体内容详见2017年7月11日公告的临2017-208号公告）。

二、 被担保人基本情况

    公司名称：九通基业投资有限公司
    成立日期：2007年10月31日
    注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧
    法定代表人：胡学文
    注册资本：309,000万元
    经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施
建设施工。
    截止2017年3月31日，九通投资总资产为39,467,239,991.17元，净资产为
5,211,958,957.46 元 ， 2017 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 0 元 ， 实 现 净 利 润
-64,995,092.91元。（注：以上财务数据均为被担保公司单体财务数据）
    与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。



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三、 担保协议的主要内容

    项目一：

    1、担保方式：公司提供不可撤销的连带责任保证担保，九通投资以其持有
的武汉鼎鸿 51.02%股权提供质押担保。
    2、担保范围：九通投资、武汉鼎鸿与国通信托签署的所有合同（包括但不
限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）、《分红协议》（如有））中约
定的九通投资全部义务的履行。

    项目二：

    1、担保方式：公司提供不可撤销的连带责任保证担保，九通投资以其持有
的湖州鼎泰 54.55%股权提供质押担保。
    2、担保范围：九通投资、湖州鼎泰与平安信托签署的所有合同（包括但不
限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）、《分红协议》（如有））中约
定的九通投资全部义务的履行。

    项目三：

    1、担保方式：公司提供不可撤销的连带责任保证担保，九通投资以其持有
的邢台鼎兴 52%股权向英大国际信托（代表信托计划）提供质押担保。
    2、担保范围：九通投资、邢台鼎兴与英大国际信托签署的所有合同（包括
但不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）、《分红协议》（如有））
中约定的九通投资全部义务的履行。

四、 董事会意见

    本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、
资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还
债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

    截至 2017 年 7 月 11 日，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币
571.13 亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为

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569.63 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 253.61 亿的
224.61%，公司为参股子公司提供的担保金额为 1.5 亿元，占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东的净资产 253.61 亿的 0.59%，公司无逾期担保事项。




                                        华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                       2017 年 7 月 27 日




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           2017 年第九次临时股东大会投票表决办法

1. 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2. 本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣
   布表决结果。
3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的
   股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，
   并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议
   案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统
   行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出
   现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表
   决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或
   某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入
   出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细
   则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文
   字或填写模糊无法辩认者视为无效票。




                                        华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                      2017 年 7 月 27 日




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