证券简称：华夏幸福          证券代码：600340        编号：临2017-250

                 华夏幸福基业股份有限公司
         第六届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2017
年 8 月 31 日以邮件方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于
2017 年 9 月 5 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式
召开并表决。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次
会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股
份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于与兴业信托签署<股权投资协议>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临 2017-251 号公告。
(二) 审议通过《关于与建信信托签署<增资扩股协议>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临 2017-252 号公告。
(三) 审议通过《关于与东方隆昇签署<增资协议>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临 2017-253 号公告。
(四) 审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临 2017-254 号公告。


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    本议案需提交公司 2017 年第十一次临时股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提请召开 2017 年第十一次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临 2017-255 号公告。

    特此公告。

                                        华夏幸福基业股份有限公司董事会

                                                         2017 年 9 月 6 日




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