华夏幸福:第六届董事会第二十三次会议决议公告2017-09-13
证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2017-261
华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)于 2017
年 9 月 7 日以邮件方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知,会议于
2017 年 9 月 12 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式
召开并表决。本次会议应参与表决的董事 8 名,实际参与表决的董事 8 名。本次
会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股
份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于下属公司九通投资、武汉鼎实拟与中信信托签署<增资协议
>的议案》
表决结果:8 同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临 2017-262 号公告。
(二) 审议通过《关于下属公司九通投资、长葛鼎鸿拟与中信信托签署<增资协议
>的议案》
表决结果:8 同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临 2017-263 号公告。
(三) 审议通过《关于下属公司九通投资、南京鼎通拟与新华信托签署<增资协议
>的议案》
表决结果:8 同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临 2017-264 号公告。
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(四) 审议通过《关于为下属公司九通投资提供担保的议案》
表决结果:8 同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易网站同日发布的临 2017-265 号公告。
本议案需提交公司 2017 年第十一次临时股东大会审议。
(五) 审议通过《关于拟与太库科技创业发展有限公司签署<创新服务协议>的关
联交易议案》
表决结果:8 同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临 2017-266 号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017 年 9 月 13 日
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