证券代码：600340          证券简称：华夏幸福     公告编号：2017-267

        华夏幸福基业股份有限公司关于 2017 年
      第十一次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：
    2017 年第十一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 22 日
3. 股权登记日

    股份类别         股票代码     股票简称             股权登记日
       Ａ股             600340     华夏幸福            2017/9/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华夏幸福基业控股股份公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2017 年 9 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独持有 61.67%股份
的股东华夏幸福基业控股股份公司，在 2017 年 9 月 12 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于为下属公司九通投资提供担保的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 9 月 6 日公告的原股东大会通知事项
    不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
      召开日期时间：2017 年 9 月 22 日    15 点 00 分
      召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 22 日
                         至 2017 年 9 月 22 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                             投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
         关于为下属公司提供担保的议案（第六届董事会第二十
  1                                                                √
         二次会议审议通过）
         关于为下属公司九通投资提供担保的议案（第六届董事
  2                                                                √
         会第二十三次会议审议通过）


1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案均在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
   上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行披露。
   其中：
   议案 1 披露时间为 2017 年 9 月 7 日
   议案 2 披露时间为 2017 年 9 月 13 日
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

                                      华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                    2017 年 9 月 13 日
附件 1：授权委托书


                              授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：

      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 22
日召开的贵公司 2017 年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号               非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权

         关于为下属公司提供担保的议案（第六届董事
  1
         会第二十二次会议审议通过）

         关于为下属子公司九通投资提供担保的议案
  2
         （第六届董事会第二十三次会议审议通过）

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                        委托日期：        年    月     日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。