证券简称：华夏幸福             证券代码：600340       编号：临2018-013

                  华夏幸福基业股份有限公司
           第六届董事会第三十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 6 日以邮
件方式发出召开第六届董事会第三十三次会议的通知，会议于 2018 年 1 月 12
日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本
次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议由公司董事
长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》
的规定。
二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于授权董事会及经营管理层审批产业园区拓展的议案》

    根据《公司章程》及产业园区战略需要，同意提请股东大会授权公司董事会
审批合作区域面积超过 40 平方公里不超过 80 平方公里的产业新城及产业小镇项
目拓展协议，授权经营管理层审批合作区域面积不超过 40 平方公里的产业新城
及产业小镇项目拓展协议。授权期限自公司 2018 年第二次临时股东大会决议日
起至 2018 年 12 月 31 日止。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2018-015 号公告。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

                                     1
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2018-016 号公告。

特此公告。



                                    华夏幸福基业股份有限公司董事会

                                                 2018 年 1 月 13 日




                               2