证券简称：华夏幸福         证券代码：600340         编号：临2018-014

                  华夏幸福基业股份有限公司
             第六届监事会第七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 6 日以电
子邮件方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于 2018 年 1 月 12
日在佳程广场 A 座 7 层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事
3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议由公司监事会主席常冬娟女士主持，
董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高
资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股
东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用不超过
28 亿元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2018-015 号公
告。

    特此公告。

                                         华夏幸福基业股份有限公司监事会
                                                        2018 年 1 月 13 日


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