证券代码：600340        证券简称：华夏幸福 公告编号：临 2018-077


                  华夏幸福基业股份有限公司
    关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：
    2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 20 日
3. 股权登记日

     股份类别         股票代码       股票简称              股权登记日
       Ａ股             600340       华夏幸福               2018/4/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华夏幸福基业控股股份公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2018 年 3 月 30 日公告了 2017 年年度股东大会召开通知，单独持
有 61.67%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在 2018 年 4 月 9 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
   《关于为下属公司提供担保的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 30 日公告的 2017 年年度股东大
      会原通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期时间：2018 年 4 月 20 日   14 点 30 分
      召开地点：固安县规划馆（大广高速固安出口正对面）二楼报告厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 20 日
                         至 2018 年 4 月 20 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

      原通知的 2017 年年度股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                              投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1      2017 年度董事会工作报告                                   √
  2      2017 年度监事会工作报告                                   √
  3      2017 年度财务决算报告                                     √
  4      2017 年年度报告全文及年度报告摘要                         √
  5      2017 年度利润分配预案                                     √
  6      独立董事 2017 年度述职报告                                √
  7      关于聘请 2018 年度审计机构的议案                          √
         关于制定《华夏幸福基业股份有限公司 2018-2020 年股
  8                                                                √
         东回报规划》的议案
  9      关于公司董事 2017 年度薪酬情况和 2018 年度薪酬方案        √
       的议案
       关于公司监事 2017 年度薪酬情况和 2018 年度薪酬方案
 10                                                                √
       的议案
 11    关于为下属公司提供担保的议案                                √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案均已披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
  券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。其中议案 1 至议案 10
  披露时间为 2018 年 3 月 30 日，议案 11 披露时间为 2018 年 4 月 10 日。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

 特此公告。

                                          华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                          2018 年 4 月 10 日
附件 1：授权委托书


                              授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：

      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 20
日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号                非累积投票议案名称                 同意    反对    弃权

  1      2017 年度董事会工作报告

  2      2017 年度监事会工作报告

  3      2017 年度财务决算报告

  4      2017 年年度报告全文及年度报告摘要

  5      2017 年度利润分配预案

  6      独立董事 2017 年度述职报告

  7      关于聘请 2018 年度审计机构的议案

         关于制定《华夏幸福基业股份有限公司
  8
         2018-2020 年股东回报规划》的议案

         关于公司董事 2017 年度薪酬情况和 2018 年度
  9
         薪酬方案的议案

         关于公司监事 2017 年度薪酬情况和 2018 年度
 10
         薪酬方案的议案

 11      关于为下属公司提供担保的议案

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：       年    月     日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。