华夏幸福:关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告2018-04-10
证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:临 2018-077
华夏幸福基业股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2018 年 4 月 20 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600340 华夏幸福 2018/4/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:华夏幸福基业控股股份公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 3 月 30 日公告了 2017 年年度股东大会召开通知,单独持
有 61.67%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司,在 2018 年 4 月 9 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于为下属公司提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2018 年 3 月 30 日公告的 2017 年年度股东大
会原通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 4 月 20 日 14 点 30 分
召开地点:固安县规划馆(大广高速固安出口正对面)二楼报告厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 4 月 20 日
至 2018 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的 2017 年年度股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2017 年度董事会工作报告 √
2 2017 年度监事会工作报告 √
3 2017 年度财务决算报告 √
4 2017 年年度报告全文及年度报告摘要 √
5 2017 年度利润分配预案 √
6 独立董事 2017 年度述职报告 √
7 关于聘请 2018 年度审计机构的议案 √
关于制定《华夏幸福基业股份有限公司 2018-2020 年股
8 √
东回报规划》的议案
9 关于公司董事 2017 年度薪酬情况和 2018 年度薪酬方案 √
的议案
关于公司监事 2017 年度薪酬情况和 2018 年度薪酬方案
10 √
的议案
11 关于为下属公司提供担保的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。其中议案 1 至议案 10
披露时间为 2018 年 3 月 30 日,议案 11 披露时间为 2018 年 4 月 10 日。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 10 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 4 月 20
日召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2017 年度董事会工作报告
2 2017 年度监事会工作报告
3 2017 年度财务决算报告
4 2017 年年度报告全文及年度报告摘要
5 2017 年度利润分配预案
6 独立董事 2017 年度述职报告
7 关于聘请 2018 年度审计机构的议案
关于制定《华夏幸福基业股份有限公司
8
2018-2020 年股东回报规划》的议案
关于公司董事 2017 年度薪酬情况和 2018 年度
9
薪酬方案的议案
关于公司监事 2017 年度薪酬情况和 2018 年度
10
薪酬方案的议案
11 关于为下属公司提供担保的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。