证券简称：华夏幸福          证券代码：600340          编号：临2018-073

                 华夏幸福基业股份有限公司
           第六届董事会第三十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 3 日以邮
件方式发出召开第六届董事会第三十八次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 9 日
在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次
会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议由公司董事长
王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》
的规定。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签订陕西省咸阳市泾阳产业新城 PPP 项目合作协议
的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临 2018-074 号公告。

   （二）审议通过《关于拟成立中国产业新城基金（京津冀二期）的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临 2018-075 号公告。

    （三）审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临 2018-076 号公告。
    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于制订<华夏幸福基业股份有限公司公司债券信息披露
                                   1
管理制度>的议案》

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《华夏幸福基业股份
有限公司公司债券信息披露管理制度》。

   特此公告。

                                       华夏幸福基业股份有限公司董事会

                                                    2018 年 4 月 10 日




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