证券简称：华夏幸福          证券代码：600340           编号：临2018-088

                 华夏幸福基业股份有限公司
           第六届董事会第三十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日以邮
件方式发出召开第六届董事会第三十九次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 19
日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本
次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议由公司董事
长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》
的规定。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临 2018-089 号公告。

   （二）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临 2018-090 号公告。

    特此公告。

                                         华夏幸福基业股份有限公司董事会

                                                       2018 年 4 月 21 日




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