证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临 2018-093
华夏幸福基业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：固安县规划馆二楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,857,229,972
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.85
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生主持本次股东大会。会
议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏
幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司独立董事朱武祥先生、王京伟先生、张
奇峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,856,197,472 99.94441 931,500 0.05016 101,000 0.00544
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,856,197,472 99.94441 931,500 0.05016 101,000 0.00544
3、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,856,197,472 99.94441 931,500 0.05016 101,000 0.00544
4、 议案名称：2017 年年度报告全文及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,856,197,472 99.94441 931,500 0.05016 101,000 0.00544
5、 议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,857,117,172 99.99393 11,800 0.00064 101,000 0.00544
6、 议案名称：独立董事 2017 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,857,128,572 99.99454 400 0.00002 101,000 0.00544
7、 议案名称：关于聘请 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,856,197,472 99.94441 931,500 0.05016 101,000 0.00544
8、 议案名称：关于制定《华夏幸福基业股份有限公司 2018-2020 年股东回报规
划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,857,128,572 99.99454 400 0.00002 101,000 0.00544
9、 议案名称：关于公司董事 2017 年度薪酬情况和 2018 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,857,085,572 99.99222 43,400 0.00234 101,000 0.00544
10、 议案名称：关于公司监事 2017 年度薪酬情况和 2018 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,857,097,672 99.99288 31,300 0.00169 101,000 0.00544
11、 议案名称：关于为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,854,347,020 99.84477 2,371,952 0.12771 511,000 0.02751
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2017 年度利润分配预
5 14,224,054 99.21322 11,800 0.08231 101,000 0.70448
案
关于聘请 2018 年度审
7 13,304,354 92.79828 931,500 6.49724 101,000 0.70448
计机构的议案
关于制定《华夏幸福基
业 股 份 有 限 公 司
8 14,235,454 99.29273 400 0.00279 101,000 0.70448
2018-2020 年股东回报
规划》的议案
关于公司董事 2017 年
9 度薪酬情况和 2018 年 14,192,454 98.99281 43,400 0.30272 101,000 0.70448
度薪酬方案的议案
关于公司监事 2017 年
10 度薪酬情况和 2018 年 14,204,554 99.07720 31,300 0.21832 101,000 0.70448
度薪酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、林欢律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大
会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《华夏幸福基业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
2、 《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2017 年年度股东
大会的法律意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司
2018 年 4 月 21 日