证券简称：华夏幸福        证券代码：600340          编号：临2018-124

                 华夏幸福基业股份有限公司
            第六届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 3 日以电
子邮件方式发出召开第六届监事会第十次会议的通知，会议于 2018 年 6 月 8 日
在佳程广场 A 座 7 层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事 3
名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会
秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于<华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会认为：公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案及其摘要内
容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法
规及规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于进一步完善公司法
人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、经营人
才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，
有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《华夏幸福基业股份
有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《华夏幸福基业

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股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公
告编号：临 2018-125）。
    本议案需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议 ，并经出席股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

  （二）审议通过《关于<华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    监事会认为：公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法符合国家相关法律法规及公司实际情况，有利于保证公司 2018 年股票期权与
限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全长效激励与约束机制，进一步完善
公司法人治理结构，实现公司与全体股东利益最大化。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《华夏幸福基业股份
有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议，并经出席股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。



    特此公告。



                                          华夏幸福基业股份有限公司监事会
                                                         2018 年 6 月 9 日




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