证券简称：华夏幸福           证券代码：600340           编号：临2018-216

                  华夏幸福基业股份有限公司
           第六届董事会第五十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2018 年
9 月 21 日以邮件方式发出召开第六届董事会第五十二次会议的通知，会议于 2018
年 9 月 27 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召开并
表决。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。本次会议由公司董事
长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》
的规定。

二、 董事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于下属子公司九通投资拟与金谷国际信托签署<股权转让
协议>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临 2018-217 号公告。

    （二）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临 2018-218 号公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年第十次临时股东大会审议通过。
    特此公告。

                                           华夏幸福基业股份有限公司董事会

                                                         2018 年 9 月 28 日


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