证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2019-100
华夏幸福基业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号北广电子集团南楼 3
层华夏幸福大学正直厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,115,555,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.1531
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生和联席董事长吴向东先
生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵鸿靖先生主持本次股东大
会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及
《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司董事长王文学先生、联席董事长吴向东
先生、董事孟惊先生、孟森先生、王威先生、独立董事王京伟先生、张奇峰
先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,483,469 99.9935 26,400 0.0023 46,000 0.0042
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,496,269 99.9946 13,600 0.0012 46,000 0.0042
3、 议案名称：独立董事 2018 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,496,269 99.9946 13,600 0.0012 46,000 0.0042
4、 议案名称：2018 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,502,569 99.9952 13,600 0.0012 39,700 0.0036
5、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,502,569 99.9952 13,600 0.0012 39,700 0.0036
6、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,521,869 99.9969 26,400 0.0023 7,600 0.0008
7、 议案名称：关于聘请 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,490,969 99.9941 25,200 0.0022 39,700 0.0037
8、 议案名称：关于公司董事 2018 年度薪酬情况和 2019 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,510,069 99.9958 28,200 0.0025 17,600 0.0017
9、 议案名称：关于公司监事 2018 年度薪酬情况和 2019 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,115,511,669 99.9960 26,600 0.0023 17,600 0.0017
10、 议案名称：关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,107,314,973 99.2612 8,240,396 0.7387 500 0.0001
11、 议案名称：关于下属公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,102,297,562 98.8115 13,250,707 1.1878 7,600 0.0007
12、 议案名称：关于为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,106,935,886 99.2272 8,619,483 0.7727 500 0.0001
13、 议案名称：关于为下属公司九通投资提供担保及反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,107,327,773 99.2624 8,227,596 0.7375 500 0.0001
14、 议案名称：关于为间接参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,107,327,773 99.2624 8,227,596 0.7375 500 0.0001
15、 议案名称：关于增加公司 2019 年上半年度担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,107,327,873 99.2624 8,227,496 0.7375 500 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
2018 年度利润分配预
6 25,639,253 99.8676 26,400 0.1028 7,600 0.0296
案
关于聘请 2019 年度审
7 25,608,353 99.7472 25,200 0.0982 39,700 0.1546
计机构的议案
关于公司董事 2018 年
8 度薪酬情况和 2019 年 25,627,453 99.8216 28,200 0.1098 17,600 0.0686
度薪酬方案的议案
关于公司监事 2018 年
9 度薪酬情况和 2019 年 25,629,053 99.8278 26,600 0.1036 17,600 0.0686
度薪酬方案的议案
关于下属公司向参股
11 公司提供借款暨关联 12,414,946 48.3575 13,250,707 51.6129 7,600 0.0296
交易的议案
关于增加公司 2019 年
15 上半年度担保预计额 17,445,257 67.9511 8,227,496 32.0470 500 0.0019
度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案 10、12、13、14、15 为特别决议议案，已经出席股东大会
的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、林欢律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大
会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2018 年年度股东
大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司
2019 年 5 月 22 日