证券代码：600343             股票简称：航天动力               编号：临 2017-031


                   陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
    2、本次监事会会议通知于 2017 年 8 月 14 日以专人送达、电话、短信形式发
出，会议资料于 2017 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件形式发出；
    3、本次监事会会议于 2017 年 8 月 24 日在公司监事会办公室以现场表决方式
召开；
    4、会议应出席监事七人，实际出席监事七人；
    5、本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
     1、审议通过公司 2017 年半年度报告全文及摘要；
     监事会成员经审阅公司 2017 年半年度报告认为：公司 2017 年半年度报告真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述、重大遗漏。
     内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司 2017 年半年度报告及摘要；
     表决结果：同意 7 票       弃权 0 票          反对 0 票
     2、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
     内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临 2017-032 号公告。
     表决结果：同意 7 票       弃权 0 票          反对 0 票
     特此公告。
                                  陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                             2017 年 8 月 26 日

                                       1