陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
               关于公司第六届董事会第三次会议
                   相关议案的独立董事意见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公

司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我

们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，现对公司第六届董事会第三次会议所审议的相关议案发表独

立意见如下：

     一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的

独立意见

     我们认为：1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法（2013 年修订）》《公司募集资金管理制度》等有关规定。2、公

司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金，能够缓解流动资金需求压力，提高募集资金使

用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东利益。公司董事会制定

了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。因此，独立

董事同意公司本次使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动

资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过 6 个月。

     二、《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》的独立意

见
    我们认为：1、公司在保证募集资金建设项目投资建设的情况下，

合理安排对暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有利于提高公司募

集资金存储收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益

的情形。2、本次使用部分闲置募集资金进行定期存款的审批程序符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》《公司募集资金管理制度》等有关规定。我们同意公司本次对闲

置募集资金 50,000 万元以不超过六个月的定期存款方式进行管理；

按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前

提下，对其余资金进行不超过三个月的定期存款，保证募集资金收益

的最大化。
    三、修订《公司章程》的独立董事意见

    我们认为：本次对《公司章程》公司经营范围部分条款的修订符

合公司实际情况，我们同意本次对《公司章程》的修订，并同意提交

公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    四、续聘会计师事务所的独立意见

    我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司

2016 年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》

等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、

客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了

公司的财务状况和经营成果。

    同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够对公司内部

控制工作进行审计并提出合理化建议，保证了公司内部控制重点活动