证券代码：600343             股票简称：航天动力            编号：临 2017-050


              陕西航天动力高科技股份有限公司
               关于子公司回购股东出资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 交易标的：海阳日月五金有限公司对烟台航天怡华科技有限公司的出资。
    ● 回购出资金额：1252.85 万元。
    ●本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
    ●本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。


    一、交易概述
    1、基本情况
    烟台航天怡华科技有限公司（以下简称“航天怡华”）为陕西航天动力高科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司，公司对航天
怡华的出资额为 2408.3 万元，出资比例 65.78%；航天怡华另一股东海阳日月五
金有限公司（以下简称“日月五金”）出资额为 1252.85 万元，出资比例 34.22%。
经公司与日月五金协商，由航天怡华回购日月五金对航天怡华的出资，航天怡华
减少注册资本。
    2、董事会审议情况
    2017 年 12 月 22 日，公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关
于子公司回购股东出资的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次减资事项
在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

    3、本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。
    二、交易对方情况
    名称：海阳日月五金有限公司
    统一社会信用代码：91370687165320686F
    公司性质：有限责任公司
    注册资本：1,065,580 元
    注册地址：山东省海阳市区海阳路 61 号

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证券代码：600343              股票简称：航天动力              编号：临 2017-050


    法定代表人：马志敏
    经营范围：五金制品、锁具、自行车配件、食品包装机械、塑料制品、家具、
合金锯片、服装、毛衫加工及销售本企业产品，批发、零售：日用百货、服装、
鞋帽、针织品、五金交电、化妆品、建筑材料、农副产品（不含食品）、水产品
（不含干海产品）、文化用品，市场开办、房屋租赁。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)。
    财务状况：2016 年 12 月 31 日，日月五金资产总额 1922.75 万元、负债 1342.17
万元、净资产 580.58 万元。2016 年实现全年营业收入 2300 万元、净利润 675 万
元。
    2017 年 9 月 30 日，日月五金资产总额 2164 万元、负债 1734 万元、净资产
430 万元。2017 年 1-9 月实现营业收入 2000 万元、净利润 520 万元。
       三、减资标的基本情况
    公司名称：烟台航天怡华科技有限公司
    统一社会信用代码：9137068773261709XK
    公司性质：有限责任公司
    注册资本：3,661.15 万元
    注册地点：山东省烟台市海阳市凤城工业园组团
    法定代表人：程海泉
    经营范围：智能仪器表系列产品、机电产品、自动化控制设备的研究、设计、
生产、销售；流体机械产品的研制、设计、生产、销售、技术服务、技术咨询。
    财务状况：2016 年 12 月 31 日，烟台怡华资产总额 4375.24 万元、负债 799.33
万元、净资产 3575.91 万元。2016 年全年实现营业收入 1601.28 万元，净利润
34.99 万元。(以上财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计)。
    2017 年 9 月 30 日，烟台怡华资产总额 4417.55 万元、负债 797.31 万元、
净资产 3620.23 万元。2017 年 1-9 月实现营业收入 1174.73 万元，净利润 41.80
万元（未经审计）。
       四、减资内容
       1、减资方案
    航天怡华目前注册资本 3661.15 万元，其中公司对航天怡华的出资额为
2408.3 万元，出资比例 65.78%；日月五金出资额为 1252.85 万元，出资比例 34.22%。
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经公司与日月五金协商，由航天怡华回购日月五金对航天怡华的出资，航天怡华
减少注册资本。回购完成后，航天怡华的注册资本金由 3661.15 万元减少至
2408.3 万元，公司的对航天怡华的出资比例由 65.78%变更为 100%，航天怡华成
为公司全资子公司。
    航天怡华减资前后股东出资及出资比例如下表：
                               减资前                       减资后
       股东名称          出资额      出资比例        出资额       出资比例
                        （万元）         （%）      （万元）           （%）
陕西航天动力高科技股
                         2408.3          65.78       2408.3             100
     份有限公司

海阳日月五金有限公司    1252.85          34.22          -                -

         合计           3661.15           100        2408.3             100

    2、减资对价支付
    本次交易事项，以具有从事证券、期货业务资质的评估机构以 2017 年 12 月
31 日为基准日进行评估，其评估结果经有权国有资产监管部门备案后作为本次
交易的定价依据，确定支付的对价，公司将及时披露后续进展情况。
    3、实施
    公司董事会授权公司经营层与相关方签订协议，按相关程序实施。
    五、本次交易对公司的影响
    本次航天怡华回购日月五金出资后，航天怡华将成为本公司的全资子公司，
将有利于公司进一步整合资源，提升公司资产经营效益，不会对公司生产经营产
生不利影响。
     特此公告。


                                  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                 2017 年 12 月 23 日




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