陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
    关于第六届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，
现对公司第六届董事会第二十三次会议审议的相关议案，基于独立判断，发表意
见如下：
    1、关于签署设备购买合同暨关联交易的独立意见
    公司与航天智造（上海）科技有限责任公司（以下简称“航天智造”）签署
《设备采购合同》，约定公司乘用车液力变矩器生产线(II)的后续建设项目由航
天智造负责。本次合同的签署，能够尽快优化公司投建的乘用车生产线，以满足
市场需求及产品定型要求，符合公司整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中
小股东利益的情形。公司第六届董事会第二十三次会议审议《关于签署设备购买
合同暨关联交易的议案》时，关联方董事周利民先生、朱奇先生、周志军先生、
张长红先生、黄争先生回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，我们同意《关于签署设备购买合同暨关联交易的议案》。
   2、关于收购控股子公司少数股东权益的议案的独立意见
   基于公司泵产业整合需要，进一步提升泵产业板块的核心竞争力，以自有资
金 4,535.406 万元收购葛杰人、钱文恩、徐驰、方霭荣、严晓平持有的控股子公
司江苏航天水力设备有限公司（以下简称“航天水力”） 16.48%的股权，符合公
司的发展战略，通过收购航天水力少数股东权益，从而达到提升决策能力和决策
效率的目的，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意《关
于收购控股子公司少数股东权益的议案》。
（本页无正文，为航天动力独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关议案
独立意见签字页）




                   独立董事：   田   阡



                                宋   林



                                宫蒲玲