证券代码：600343           股票简称：航天动力             编号：临 2019-062


                    陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第六届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
     （二）本次监事会会议通知于 2019 年 12 月 13 日以专人送达、电话、短信
形式发出，会议资料于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出；
     （三）本次监事会会议于 2019 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开；
     （四）本次监事会会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；
     （五）本次监事会由监事会主席王林先生主持。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议了列入会议议程的议案，经审议表决形成如下决议：
     （一）审议通过《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》；
     监事会认为：公司与航天智造（上海）科技有限责任公司（以下简称“航
天智造”）签署《设备采购合同》，约定公司乘用车液力变矩器生产线(II)的后续
建设项目由航天智造负责。本次合同的签署，能够尽快优化公司投建的乘用车生
产线，以满足市场需求及产品定型要求，符合公司整体利益，同意《关于签署设
备购买合同暨关联交易的议案》。
     表决结果：同意 7 票    弃权 0 票    反对 0 票
     （二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。
     监事会认为：基于公司泵产业整合需要，进一步提升泵产业板块的核心竞
争力，以自有资金 4,535.406 万元收购葛杰人、钱文恩、徐驰、方霭荣、严晓平
持有的控股子公司江苏航天水力设备有限公司（以下简称“航天水力”） 16.48%
的股权，符合公司的发展战略，通过收购航天水力少数股东权益，从而达到提升
决策能力和决策效率的目的，我们同意《关于收购控股子公司少数股东权益的议
案》。
     表决结果：同意 7 票    弃权 0 票    反对 0 票


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证券代码：600343   股票简称：航天动力              编号：临 2019-062


      特此公告。
                          陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                        2019年12月27日




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