武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料
二〇一七年五月十八日
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程
会议时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）14：00
会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
会议主持人：董事长吕卫平先生
序号 2016 年年度股东大会议程 执行人
大会主持人宣布大会正式开始 吕卫平
第一项
宣布会议召集及出席情况 梅勇
审议各项议案：
议案一、《2016 年度财务决算报告》 赖智敏
议案二、《2016 年度利润分配预案》 赖智敏
议案三、《2016 年度董事会工作报告》 吕卫平
议案四、《2016 年度监事会工作报告》 夏存海
第二项
议案五、《2016 年度独立董事述职报告》 王仁祥
议案六、《公司 2016 年度报告》全文及摘要 梅 勇
议案七、《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》 赖智敏
议案八、《关于 2017 年度为子公司提供授信担保的议案》 赖智敏
议案九、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 赖智敏
议案表决：
第三项 宣读表决方法并推选监票人 吕卫平
计票与监票 监票人
第四项 宣布表决结果 梅勇
第五项 宣读法律意见书 见证律师
第六项 宣读本次股东大会决议 梅勇
第七项 宣布大会结束 吕卫平
1
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
目 录
关于召开 2016 年年度股东大会的通知 .......................... 3
议案一：2016 年度财务决算报告 ............................... 9
议案二：2016 年度利润分配预案 .............................. 14
议案三：2016 年度董事会工作报告 ............................ 15
议案四：2016 年度监事会工作报告 ............................ 19
议案五：2016 年度独立董事述职报告 .......................... 22
议案六：2016 年度报告全文及摘要 ............................ 30
议案七：关于公司 2017 年度日常关联交易的议案 ............... 31
议案八：关于 2017 年度为子公司提供授信担保的议案 ........... 33
议案九：关于使用自有资金进行投资理财的议案 ................ 34
2
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2017-009
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华
路 2 号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
3
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 18 日
至 2017 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2016 年度财务决算报告 √
2 2016 年度利润分配预案 √
3 2016 年度董事会工作报告 √
4 2016 年度监事会工作报告 √
5 2016 年度独立董事述职报告 √
6 《公司 2016 年度报告》全文及摘要 √
7 关于公司 2017 年度日常关联交易的议案 √
8 关于 2017 年度为子公司提供授信担保的议案 √
9 关于使用自有资金进行投资理财的议案 √
4
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3、5、6、7、8、9 已经公司第七届董事会第十二次会
议审议通过，议案 1、2、4、6、7 已经公司第七届监事会第九次会议审
议通过，详见公司于 2017 年 4 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：烽火科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加
网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品
种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
5
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600345 长江通信 2017/5/11
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委
托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为 2017 年 5 月 12 日（星期五）（上午 9：30---11：
30，下 午 14：30--- 16：30）。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：汪赫
6
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
联系电话：027-67840274
传真：027-67840274
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通信
产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2017 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
7
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017
年 5 月 18 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2016 年度财务决算报告
2 2016 年度利润分配预案
3 2016 年度董事会工作报告
4 2016 年度监事会工作报告
5 2016 年度独立董事述职报告
6 《公司 2016 年度报告》全文及摘要
7 关于公司 2017 年度日常关联交易的议案
8 关于 2017 年度为子公司提供授信担保的议案
9 关于使用自有资金进行投资理财的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
8
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案一：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
2016 年，公司全年实现营业收入 5.84 亿元，同比增长 1%，实现归
属上市公司股东的净利润 6,353 万元，同比下降 13%。公司紧密围绕“十
三五”战略发展规划，聚焦物联网和通信领域，努力探索业务转型，优
化产业结构，积极打造能力建设，构建人才发展体系，进一步夯实了公
司未来持续发展的基础。
一、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2016年 2015年 2014年
期增减(%)
营业收入 583,860,837.62 577,333,198.92 1.13 865,932,814.58
归属于上市公司股东 63,531,549.16 73,356,300.44 -13.39 44,074,684.96
的净利润
归属于上市公司股东 52,886,530.56 59,766,466.88 -11.51 5,998,546.19
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 9,776,642.76 -12,818,706.51 176.27 -13,234,559.62
流量净额
本期末比上年
2016年末 2015年末 同期末增减（% 2014年末
）
归属于上市公司股东 1,297,335,187.95 1,252,646,737.77 3.57 1,185,718,097.91
的净资产
总资产 1,654,530,228.76 1,676,335,524.42 -1.30 1,667,996,387.36
本期比上年同
主要会计数据 2016年 2015年 2014年
期增减(%)
9
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
二、资产负债情况分析表
单位：元
上 期 期
本期期末 本期期末金
末 数 占
数占总资 额较上期期 情况说
项目名称 本期期末数 上期期末数 总 资 产
产的比例 末变动比例 明
的 比 例
（%） （%）
（%）
以公允价值计量且
其变动计入当期损 0 0 41,806,484.19 2.49 -100 说明 1
益的金融资产
应收票据 2,434,665.00 0.15 9,095,175.00 0.54 -73.23 说明 2
应收账款 149,498,126.55 9.09 226,676,505.34 13.52 -34.05 说明 3
预付款项 15,249,651.19 0.93 44,733,547.30 2.67 -65.91 说明 4
其他应收款 9,954,794.02 0.61 17,377,936.61 1.04 -42.72 说明 5
存货 23,796,919.68 1.44 63,281,166.94 3.77 -62.39 说明 6
一年内到期的非流
0 0 416,818.82 0.02 -100 说明 7
动资产
其他流动资产 91,459,735.11 5.56 45,512,177.64 2.71 100.96 说明 8
开发支出 1,383,826.90 0.08 689,721.29 0.04 100.64 说明 9
应付票据 11,225,885.03 0.68 33,913,062.60 2.02 -66.9 说明 10
应付账款 69,890,947.10 4.25 43,547,652.27 2.6 60.49 说明 11
预收款项 18,445,420.41 1.12 14,148,673.07 0.84 30.37 说明 12
其他说明
说明 1：主要系本期末无未赎回的货币基金所致；
说明 2：主要系期末与客户票据结算量减少、合并范围减少所致，
其中剔除合并范围减少的影响，较上年减少 41.34%；
说明 3：主要系本期合并范围减少所致，其中剔除合并范围减少的
影响，较上年增加 18.49%；
说明 4：主要系上期末有较大额预付货款所致；
说明 5：主要系本期合并范围减少所致，其中剔除合并范围减少的
影响，较上年减少 24.44%；
说明 6：主要系本期计提存货跌价准备所致；
说明 7：主要系一年内到期的长期待摊摊销完毕所致；
10
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
说明 8：主要系本期进行银行理财尚未赎回所致；
说明 9：主要系开发支出未达到结转无形资产条件所致；
说明 10：主要系本期合并范围减少所致，其中剔除合并范围减少的
影响，较上年增加 9.86%；
说明 11：主要系部分应付账款未达到付款期所致；
说明 12：主要系预收款项未达到收入确认条件所致；
说明 13；主要系期末年末结项收入应交增值税增加所致；
说明 14：主要系本期接受实际控制人财务资助所致；
说明 15：主要系本期合并范围减少所致，其中剔除合并范围减少的
影响，较上年增加 7.71%。
三、利润表主要项目说明
（一）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业情况
本期占 上年同 本期金额
成本构成 总成本 期占总 较上年同 情况
分行业 本期金额 上年同期金额
项目 比例 成本比 期变动比 说明
(%) 例(%) 例(%)
光电子信息行业 原材料 500,770,506.10 98.83 485,364,152.05 98.16 3.17
光电子信息行业 人工工资 4,462,090.76 0.88 7,161,713.84 1.45 -37.7 说明 1
光电子信息行业 折旧 1,259,296.76 0.25 1,754,925.63 0.35 -28.24
光电子信息行业 能源和动力 218,910.36 0.04 176,647.37 0.04 23.93
合计 506,710,803.98 100 494,457,438.89 100 2.48
分产品情况
本期占 上年同 本期金额
成本构成 总成本 期占总 较上年同 情况
分产品 本期金额 上年同期金额
项目 比例 成本比 期变动比 说明
(%) 例(%) 例(%)
通信产品 原材料 395,142,788.34 77.98 412,753,038.83 83.48 -4.27
通信产品 人工工资 696,925.25 0.14 2,718,655.39 0.55 -74.37 说明 1
通信产品 折旧 43,557.83 0.01 148,967.42 0.03 -70.76
通信产品 小计 395,883,271.42 78.13 415,620,661.64 84.06 -4.75
11
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
信息电子产品 原材料 105,627,717.76 20.85 72,611,113.22 14.69 45.47 说明 2
信息电子产品 人工工资 3,765,165.51 0.74 4,443,058.45 0.9 -15.26
信息电子产品 折旧 1,215,738.93 0.24 1,605,958.21 0.32 -24.3
信息电子产品 能源和动力 218,910.36 0.04 176,647.37 0.04 23.93
信息电子产品 小计 110,827,532.56 21.87 78,836,777.25 15.94 40.58
合计 506,710,803.98 100 494,457,438.89 100 2.48
说明 1：主要是本报告期内公司调整部分子公司业务规模，精简人
员所致。
说明 2：主要是本期信息电子产品收入增加，原材料成本相应增加。
前五名客户销售额 33,799 万元，占年度销售总额 57.89%；
前五名供应商采购额 31,509 万元，占年度采购总额 63.73%。
（二）费用情况
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 28,450,126.79 29,787,740.45 -4.49
管理费用 87,006,140.55 89,342,551.51 -2.62
财务费用 2,920,007.01 4,162,341.22 -29.85
本报告期内公司继续加强费用控制，费用全面低于上年水平。
四、现金流量表说明
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 9,776,642.76 -12,818,706.51 176.27
投资活动产生的现金流量净额 31,247,061.32 -70,334,930.53 144.43
筹资活动产生的现金流量净额 -21,830,327.21 -19,014,199.33 -14.81
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 176.27%，
主要是由于本期减少采购支出及支付经营费用的减少，从而增加了现金
流入；投资活动产生的现金流量净额同比增加 144.43%，主要是本期转
让原控股子公司股权收到现金及本期收回银行理财的投资款项所致；筹
资活动产生的现金流量净额同比减少 14.81%，主要是偿还银行借款所致。
（2）本报告期内实现净利润 62,200,770.73 元，较报告期内经营
活动产生的现金流量净额差异较大，主要是本报告期权益法核算确认投
12
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
资收益 133,346,633.71 元所致。
请各位股东、股东代表予以审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
13
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案二：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016 年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度
实现母公司净利润 25,969,551.75 元, 按公司会计政策以此为基数分
别提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 5,193,910.36 元。
公司 2016 年归属上市公司股东净利润 63,531,549.16 元，拟按每
股 0.10 元向公司全体股东分配红利 19,800,000.00 元。公司剩余累积
未分配利润结转以后年度分配。
请各位股东、股东代表予以审议。
武汉长江通信通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
14
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案三：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2016 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》等法律法规的规定以及监管机构的工作要求，不断完善公司治理，
规范公司运作，深入做好投资者关系工作。公司董事会恪尽职守、规范
运作，切实维护了广大投资者和公司的利益，公司治理符合《公司法》
和中国证监会相关规定的要求。现将 2016 年度主要工作汇报如下：
一、董事会日常工作情况
公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事
规则》，报告期内各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行《公
司章程》赋予的权利义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司独立董
事人数不少于董事会总人数的 1/3，符合法定要求。
报告期内，公司共计召开七次董事会，会议召开均严格按照有关法
律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》等要求履行了相应的召集、
召开和表决程序。公司董事会专门委员会按照规定履行职责，独立董事
认真参加了公司董事会议，对公司的定期报告、对外担保、高管人员变
动等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展
起到了积极作用。董事会会议召开及决议的具体情况如下：
15
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
会议届次 时间 决议事项
第七届董事会第四次
会议（第七届监事会 2016/1/22 关于更换公司董事的议案
第四次会议）
1、2015 年度经营工作报告暨 2016 年度经营工作及计划
2、2015 年度财务决算报告
3、关于 2015 年度计提资产减值准备的议案
4、2015 年度利润分配预案
5、2015 年度财务预算报告
6、关于 2016 年度银行授信及贷款额度的议案
7、关于为子公司提供授信担保的议案
8、关于使用自有资金进行投资理财的议案
9、2015 年度内部控制自我评价报告
第七届董事会第五次 10、2015 年度董事会报告
2016/4/13
会议（第七届监事会 11、2015 年度董事会审计委员会履职报告
第五次会议） 12、2015 年度独立董事述职报告
13、公司 2015 年度报告
14、关于聘用 2016 年度财务审计机构、内控审计机构的
议案
15、关于公司 2016 年度日常关联交易的议案
16、关于接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案
17、关于修改《公司章程》议案
18、关于修订《对外投资管理办法》的议案
19、关于召开 2015 年度股东大会的议案
第七届董事会第六次
会议（第七届监事会 2016/4/28 2016 年一季度报告全文及正文
第六次会议）
第七届董事会第七次
2016/8/10 关于选举公司董事长的议案
会议
1、2016 年上半年度经营工作总结暨下半年经营工作计划
2、2016 年上半年度财务工作报告
第七届董事会第八次
3、关于提名公司董事及独立董事候选人的议案
会议（第七届监事会 2016/8/29
4、关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案
第七次会议）
5、2016 年半年度报告全文及摘要
6、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
第七届董事会第九次
2016/9/21 关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案
会议
第七届董事会第十次
会议（第七届监事会 2016/10/28 2016 年三季度报告全文及正文
第八次会议）
16
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
二、董事会下设专门委员会的工作情况
1、董事会战略委员会工作情况
报告期内，战略委员会根据公司《董事会战略委员会实施细则》中
关于战略委员会的职责规定，承担制订、审查公司的战略发展规划，并
对公司的重大投资决策进行指导、监督、核查的职责。委员会对新形势
下公司面临的机遇和挑战给予了重点关注，要求公司抓住机遇，积极对
新项目进行实施与拓展，为公司后续稳定发展打下基础。
2、董事会审计委员会工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开七次会议，按照《上海证
券交易所公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，委员会成员出
席各次会议，在监督及评估外部审计机构，指导内部审计工作、审阅公
司财务报告并对其发表意见、内部有效性评估等方面，充分发挥了审查、
监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。详见公司《2016 年度
审计委员会履职报告》。
3、董事会提名和薪酬与考核委员会工作情况
提名和薪酬与考核委员会根据公司实际和行业特点，进一步完善公
司高级管理人员薪酬制度建设，加大考核力度，形成了一套较为科学的
绩效管理体系。报告期内，委员会对公司高管人员进行了年度考核，认
为对高管人员所支付的薪酬公平、合理，符合市场行业水平和公司有关
薪酬政策和考核标准，2016 年度披露的公司董事、监事及高管员人员报
酬情况真实、准确。
三、独立董事工作情况
报告期内，独立董事积极出席公司董事会会议及专门委员会会议，
按照工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，
认真审阅会议相关议案，并出具了相关的书面审阅意见，为完善公司治
17
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
理结构、促进公司发展起到了积极的作用。详见公司《2016 年度独立董
事述职报告》。
四、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律、法规的要求，认真
落实执行股东大会的决议与授权，通过认真审议和审慎决策，充分发挥
了董事会职能。报告期内，公司召开一次年度股东大会和一次临时股东
大会，会议涉及利润分配、董监事换届等事项，公司董事会已按照股东
大会做出的决议予以组织实施并完成。
总体而言，2016 年，公司董事会认真履行职责，执行股东大会决议，
指导支持经营层进行日常生产经营管理，确保了公司各项年度经营目标
顺利实现。2017 年，公司董事会将更加忠实、勤勉、尽责地履行工作职
责，进一步完善公司治理，提升公司的核心竞争力，抓住市场发展机遇，
积极寻求新的利润增长点，实现公司更快更好发展，为股东利益最大化
而不懈努力。
请各位股东、股东代表予以审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
18
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案四：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
我受监事会委托，报告 2016 年度监事会工作情况。
2016 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，为保障公司持续稳定
健康运行，依法对公司发展、财务状况和董事、经营管理层行使职权、
履行职务等情况进行监督。现将一年来的工作情况报告如下：
一、 监事会工作情况
1、2016 年 1 月 22 日，公司监事会以通讯方式召开第七届监事
会第四次会议，会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》。
2、2016 年 4 月 13 日，公司监事会以现场方式召开第七届监事
会第五次会议，会议审议通过了如下议案：
（1）《2015 年度监事会工作报告》；
（2）《2015 年度财务决算报告》；
（3）《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》；
（4）《2015 年度利润分配预案》；
（5）《2016 年度财务预算报告》；
（6）《公司 2015 年度报告》全文及摘要
3、2016 年 4 月 28 日，公司监事会以通讯方式召开第七届监事
会第六次会议，会议审议通过了《2016 年一季度报告全文及正文》。
4、2016 年 8 月 29 日，公司监事会以现场方式召开第七届监事
19
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
会第七次会议，会议审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。
5、2016 年 10 月 28 日，公司监事会以通讯方式召开第七届监事
会第八次会议，会议审议通过了《2016 年三季度报告全文及正文》。
二、 监事会对公司 2016 年度有关事项独立意见
1、对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、
管理制度的执行进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会各项表
决程序和经营管理层的运作符合《公司法》、 公司章程》的有关规定。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职
务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务管理工作进行了检查，监事会认为，公司财务
管理制度健全，管理规范；公司财务报告全面地反映了公司财务状况、
经营成果和现金流情况；监事会认为公司董事会编制的 2016 年年度
报告及其它定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016 年度财务报告经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报
告。
3、对公司收购出售资产情况的独立意见
2016 年度公司重大资产收购、资产出售、资产置换抵押行为符
合法律法规，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司
资产流失的情况。
4、对公司关联交易情况的独立意见
20
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
公司 2016 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，
不存在损害公司和其他股东利益的情形。
在过去的一年，全公司在董事会和经营管理层的带领下，扎实工
作，创新经营，各项措施卓有成效，在此监事会对公司董事和高级管
理人员的辛勤工作及所取得的经营业绩表示肯定，希望公司董事会和
经营管理层继续严格遵循各项法律、法规的规定，不断改进管理，进
一步提高经济效益。监事会成员也将继续恪尽职守，切实维护公司及
全体股东的利益。
请各位股东、股东代表予以审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一七年五月十八日
21
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案五：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
作为武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，2016年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，认真履行义务，促进公司
规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和
全体股东、尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在上市公司
治理中的作用。现将2016年度履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
公司第七届独立董事由王仁祥先生、汤湘希先生、温世扬先生组成。
公司于2016年8月29日召开第七届董事会第八次会议，选举温世扬先生为
公司第七届董事会独立董事。曾令良先生因病逝世，不再担任公司独立
董事。
王仁祥先生：1997年1月至2001年5月历任武汉工学院管理学院教师、
工业外贸系主任、武汉理工大学管理学院副院长；2001年5月至2014年5
月任武汉理工大学经济学院院长；2014年5月至今任武汉理工大学金融创
新与金融工程研究中心主任职务。2015年5月至今任公司独立董事。
汤湘希先生：2005年5月至今任中南财经政法大学会计学院教授、博
22
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
士生导师。历任会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。兼任
中国金融会计学会常务理事、中国商业会计学会理事，教育部人文社科
重点研究基地——知识产权研究中心研究员，长江通信等上市公司独立
董事。2015年5月至今任公司独立董事。
温世扬先生：1988年至2012年先后任武汉大学法学系副主任、法学
院副院长。2013年至今任中南财经政法大学法学院二级教授，《法商研
究》常务副主编，兼任中国法学会民法学研究会副会长、中国法学会保
险法研究会副会长、司法部国家司法考试命题委员会委员等职务。2016
年9月至今任公司独立董事。
曾令良先生（已卸任）：1999年4月任武汉大学法学院院长；1977
年至2001年任武汉大学欧洲问题研究中心主任，1997年9月至2010年8月
任澳门大学法学院院长。曾任武汉大学长江学者特聘教授、国际法研究
所所长（教育部人文社科重点研究基地主任），兼任教育部法学学科教
学指导委员会副主任委员、国家社会科学基金学科评审组专家、中国欧
洲学会欧洲法律研究会会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际法
学会副会长、中国法学会世界贸易组织法研究会副会长。2015年5月至
2016年7月任公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、
亲属关系，没有从公司及其主要股东或者有利害关系的机构和人员取得
额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独
立性的情况。
23
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
1、出席股东大会情况：报告期内公司召开二次股东大会：2015年度
股东大会和2016年第一次临时股东大会。2015年度股东大会上，独立董
事汤湘希、曾令良亲自出席会议，独立董事王仁祥因工作原因未能出席；
2016年第一次临时股东大会上，独立董事王仁祥、汤湘希均亲自出席会
议。
2、出席董事会情况：本年度公司召开七次董事会，独立董事均按
规定出席，具体情况如下：
独立董事 本年应参加董事 亲自出席 委托出席
缺席（次）
姓名 会次数 （次） （次）
王仁祥 7 7 0 0
汤湘希 7 7 0 0
温世扬 2 2 0 0
曾令良 3 3 0 0
本着勤勉尽责的态度，我们参加了公司2016年度召开的董事会和股
东大会会议，认真审阅了议案资料，且对提交董事会审议表决的所有议
案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形，公司也能够很好的配合
独立董事工作的开展。
（二）主持及出席董事会专门委员会会议情况
报告期内，2016年共召开董事会各专门委员会会议9次，其中审计
委员会7次，提名和薪酬与考核委员会1次，战略委员会1次。按照董事
24
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
会专门委员会的议事规则，我们积极出席并主持了各专门委员会会议，
以勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，认真审阅会议相关议案，并出具
了相关的书面审查意见，为完善公司治理、促进公司发展起到了积极的
作用。
（三）现场考察情况
2016年度，在参加董事会及年度财务报告审计期间，我们对公司进
行了多次现场考察，沟通、了解和指导工作，重点对公司的生产经营状
况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行
考察；并通过电话或邮件，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘
书及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影
响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（四）公司配合独立董事工作情况
独立董事行使职权时，公司有关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍
或隐瞒，不干预我们独立行使职权。公司为独立董事提供了必要的工作条件，
保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，凡需经董事会决策的事项，
能够按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，积极有效地配
合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司发生的关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；
有利于充分利用关联方的优势资源，符合公司及股东的整体利益。董事会的
审议程序合法有效，关联董事回避表决，符合相关法律法规的规定。
25
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
（二）对外担保及资金占用情况
根据中国证劵监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》等相关规定，独立董事对公司对外担保情况专项说明如下：
1、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；
2、公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供
担保的情况；
3、公司不存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
4、公司及公司控股子公司的对外担保总额，不存在超过最近一期
经审计净资产50%以后提供的任何担保的情况；
5、公司已经严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》
等的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信
息披露义务。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司没有涉及募集资金的相关事项。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司
高级管理人员的薪酬标准及发放符合公司绩效考核和高管薪酬的管理规定。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计事务所，仍聘任中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司的财务审计及内控审计机构。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度
26
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
实现母公司净利润 25,969,551.75 元, 按公司会计政策以此为基数分
别提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 5,193,910.36 元。
公司 2016 年归属上市公司股东净利润 63,531,549.16 元，拟按每
股 0.10 元向公司全体股东分配红利 19,800,000.00 元。公司剩余累积
未分配利润结转以后年度分配。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司、控股股东及实际控制人均能严格遵守并履行在报告期
内或持续到报告期内的相关承诺事项，未发生公司及股东违反承诺履行的情
况。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定报刊发布定期公告4份，
临时公告29份，董事会能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司
信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法
规、其他规范性文件及《公司章程》，依据真实、准确、及时、完整、公平
的原则进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债
权人及其他利益相关人的合法权益。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，公司在已有的内部控制制度体系框架内，严格遵守并执行各
项制度规范，内控体系运行良好，公司各项生产、管理工作规范、有序。在
此基础上，公司进一步修订了《2016年度内部控制手册》，编制了《2016
年度内部控制自我评价报告》，外聘会计师事务所对公司2016年度内部控制
的有效性进行了审计，审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。我们认
27
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
为：公司目前相关的内部控制执行程序有效。我们将加大监督检查力度,提
高公司内部控制体系运作效率,保护广大投资者利益。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬与考核委
员会3个专门委员会。报告期内召开各类会议9次，其中审计委员会7次，提
名和薪酬与考核委员1次，战略委员会1次。董事会各专门委员会严格按照《公
司章程》、《董事会议事规则》召开会议，依法合规履行职责，积极开展工
作：
1、公司董事会审计委员会认真履行职责，检查公司财务情况，审查公
司内部控制实施方案和发展规划，对本公司年度审计和年报编制工作进行了
监督和检查，并对相关内容进行了认真审核。
2、公司董事会提名和薪酬与考核委员会执行公司关于董事津贴制度和
高管人员薪酬管理的规章制度，审核了公司董事和高管人员的2016年度薪酬；
对第七届董事会2016年新选举董事的任职资格进行了审查。
3、公司董事会战略委员会审议了公司2016年度经营计划等工作报告，
对公司经营方向和重大资产处置事项进行了研究和决策。
四、总体评价和建议
2016年，公司运作规范，经营活动稳步推进，内控制度体系不断完善，
财务运行稳健，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，我
们本着诚信原则，勤勉尽责，充分发挥了在公司经营、管理、风控、财务等
方面的经验和专长，在工作中保持了独立性，维护了公司的整体利益和股东
尤其是中小股东的合法权益，在保证公司规范运作、健全法人治理结构等方
28
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
面起到了应有的作用。
2017 年，我们仍将严格按照各项法律法规对独立董事的规范要求，
独立、公正、谨慎、认真、忠实地履行职责，加强与公司董事会、监事
会、管理层的沟通交流，深入掌握公司经营状况，积极推动和不断完善
公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股
股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作和持续健康发展。
请各位股东、股东代表予以审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
独立董事：王仁祥 汤湘希 温世扬
二○一七年五月十八日
29
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案六：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016 年度报告全文及摘要
各位股东、股东代表：
公司 2016 年年度报告全文及摘要已经第七届董事会第十二次会议
审议通过，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（2016
年 4 月 20 日）。
请各位股东、股东代表予以审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一七年五月十八日
30
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案七：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于公司 2017 年度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章“日常关联交易的预
计、披露和审议程序”的有关规定，现对公司 2017 年与关联方日常关
联交易的预计情况予以报告。
一、关联方
本议案中的关联方是公司控股股东烽火科技集团有限公司、公司实
际控制人武汉邮电科学研究院，以及由他们实际控制的单位。
二、公司与关联方日常关联交易内容
1、公司向关联方采购商品、技术服务、物业服务、水、电、汽，
租赁办公场所等；
2、公司向关联方销售商品、提供服务等。
三、2017 年日常关联交易
根据 2016 年日常关联交易实际情况，对公司 2017 年日常关联交易
做如下预计：
日常关联交易预计表
单位：万元
2017 年交易
关联交易内容 关联方 关联方与本公司关系 2016 年交易金额
金额预计
烽火通信科技股份有限公司 同受“武邮院”控制 90 100
武汉烽火集成有限责任公司 同受“武邮院”控制 2,234 6,500
销售商品 小计 2,324 6,600
武汉光迅科技股份有限公司 同受“武邮院”控制 8
武汉同博科技有限公司 同受“武邮院”控制 70
31
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
武汉同博物业管理公司 同受“武邮院”控制 17
小计 95
采购/销售 其他关联方 同受“武邮院”控制 2,000
租赁房屋 武汉邮电科学研究院 实际控制人 63
合计 2,482 8,600
四、日常关联交易定价原则
公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的日常关联交易，
是公司日常生产经营活动的正常组成部分，交易定价均在公开、公平、
公正的前提下采用市场公允价格。
五、日常关联交易对公司的影响
各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本的正常
措施手段，对公司发展有着积极的影响，公司利益及股东权益得到了充
分保证。
本议案的表决，关联股东烽火科技应予回避。
请各位股东、股东代表予以审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
32
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案八：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于 2017 年度为子公司提供授信担保的议案
各位股东、股东代表：
2017 年，公司控股子公司武汉长江通信智联技术有限公司（以下简
称“长江智联”）营业收入预算为 15,000 万元，利润总额 579 万元，根
据生产经营发展的需要，长江智联向公司申请 8,000 万元的综合授信担
保额度，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函及信用证。
2017 年，公司控股子公司武汉长盈科技投资有限公司（以下简称“长
盈科技”）营业收入预算为 28,500 万元，利润总额 339 万元，根据生产
经营发展的需要，长盈科技向公司申请 5,000 万元的综合授信担保额度，
主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函及信用证。
鉴于上述情况，公司拟对长江智联提供 8,000 万元的综合授信担保
额度，期限由公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 12 个月止，拟
对长盈科技提供 5,000 万元的综合授信担保额度，期限由公司 2016 年
度股东大会审议通过之日起至 12 个月止，同时两家公司分别为此授信
担保提供相同额度和期限的反担保。
请各位股东、股东代表予以审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
33
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案九：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于 2017 年度使用自有临时闲置资金
进行投资理财的议案
各位股东、股东代表：
为提高资金使用效益，增加股东回报，公司拟在保障日常经营资
金需求、严格控制风险的前提下，充分利用自有临时闲置资金投资银
行理财产品。现将该事项报告如下：
一、资金来源：以公司自有临时闲置资金作为投资理财资金来源。
二、投资标的：包括在不以股票为主要投资品种的银行理财产品
和其他固定收益类证券投资产品等（如：国债逆回购、货币基金、结
构性存款、保本收益性理财产品等）。
三、投资期限：股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
四、投资额度：使用资金额度上限 2 亿元，报告期内循环使用。
五、风险管控：公司会对 2017 年资金收支进行合理测算和安排，
同时在具体投资操作时，视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投
资银行理财产品不会影响公司日常生产经营，公司负责资金人员会及
时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。
请各位股东、股东代表予以审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一七年五月十八日
34
