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公司公告

长江通信:2017年第一次临时股东大会会议资料2017-11-17  

						武汉长江通信产业集团股份有限公司          2017 年第一次临时股东大会会议资料




        武汉长江通信产业集团股份有限公司




                 2017 年第一次临时股东大会
                          会议资料




                       二〇一七年十一月二十二日
 武汉长江通信产业集团股份有限公司                     2017 年第一次临时股东大会会议资料




             武汉长江通信产业集团股份有限公司
            2017 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间:2017 年 11 月 22 日(星期三)14:00
会议地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号)
会议主持人:董事长 吕卫平 先生


   序号                      2017 年第一次临时股东大会议程                   执行人
              大会主持人宣布大会正式开始                                     吕卫平
  第一项
              宣布会议召集及出席情况                                         梅   勇
              审议各项议案:
                议案一、《关于修改<公司章程>议案》                           梅   勇
  第二项        议案二、《关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审计机
                                                                             赖智敏
              构的议案》
                议案三、《关于选举公司董事的议案》                           梅   勇
              议案表决:
  第三项        宣读表决方法并推选监票人                                     吕卫平
                计票与监票                                                   监票人
  第四项        宣布表决结果                                                 梅   勇
  第五项        宣读法律意见书                                             见证律师
  第六项        宣读本次股东大会决议                                         梅   勇
  第七项        宣布大会结束                                                 吕卫平




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  武汉长江通信产业集团股份有限公司                 2017 年第一次临时股东大会会议资料




                                     目       录


关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 .................... 3

议案一:关于修改《公司章程》的议案 ........................ 11

议案二:关于聘用 2017 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 . 13

议案三:关于选举公司董事的议案 ............................ 16




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证券代码:600345               证券简称:长江通信       公告编号:2017-025


             武汉长江通信产业集团股份有限公司
       关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

 股东大会召开日期:2017年11月22日
 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网
络投票系统

     一、召开会议的基本情况

   (一)股东大会类型和届次
     2017 年第一次临时股东大会
   (二)股东大会召集人:董事会
   (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

     (四)现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间:2017 年 11 月 22 日 14 点 00 分
     召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文

华路 2 号)
     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
     (六)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     (七)网络投票起止时间:自 2017 年 11 月 22 日

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                                   至 2017 年 11 月 22 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      (七)涉及公开征集股东投票权
      不涉及公开征集股东投票权

       二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                    投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                       A 股股东

非累积投票议案

  1      关于修改《公司章程》的议案                                         √
         关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审
  2                                                                         √
         计机构的议案
累积投票议案

3.00     关于选举公司董事的议案                                  应选董事(1)人

3.01     候选人:余波                                                      √


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     1、各议案已披露的时间和披露媒体
     议案 1、2 、3 已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监

事会第十二次会议审议通过,详见公司于 2017 年 10 月 31 日刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com 的公告。

     2、特别决议议案:1
     3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
     4、涉及关联股东回避表决的议案:无

     应回避表决的关联股东名称:无
     5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

     三、股东大会投票注意事项

     (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:

vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

     (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
     (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额
选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。

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     (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

     四、会议出席对象

     (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。
    股份类别             股票代码   股票简称              股权登记日

       A股                600345   长江通信              2017/11/15

     (二)公司董事、监事和高级管理人员。

     (三)公司聘请的律师。

     (四)其他人员

     五、会议登记方法

     1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登

记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托

书、委托人的股票账户卡办理登记。

     2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营

业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代

理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复

印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

     3、登记时间为 2017 年 11 月 21 日(星期二)(上午 9:30---11:

30,下 午 14:30--- 16:30)。




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     六、其他事项

     (一)会议联系方式

     联系人:汪赫

     联系电话:027-67840274

     传真:027-67840274

     通讯地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通

信产业集团股份有限公司董事会秘书处

     邮政编码:430074

     (二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。



     特此公告。



                                   武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

                                                          2017 年 10 月 31 日




     附件 1:授权委托书
     附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明


     ● 报备文件
     提议召开本次股东大会的董事会决议




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附件 1:授权委托书

                               授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司:
     兹委托                        先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2017 年 11 月 22 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会,并代

为行使表决权。
     委托人持普通股数:
     委托人股东帐户号:
     序号                 非累积投票议案名称                    投票数

       1         关于修改《公司章程》的议案

       2         关于聘用 2017 年度财务审计机构
                 及内控审计机构的议案


     序号                   累积投票议案名称                    投票数
     3.00        关于选举公司董事的议案
     3.01        候选人:余波

委托人签名(盖章):                           受托人签名:


委托人身份证号:                               受托人身份证号:


                                             委托日期:         年     月      日


备注:
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托
人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2:

    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

     一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。
     二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选
人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票
数。
     三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累
积计算得票数。
     四、示例:
     某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立
董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下:


       累积投票议案
       4.00       关于选举董事的议案            投票数
       4.01       例:陈××
       4.02       例:赵××
       4.03       例:蒋××
       ……       ……
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        4.06         例:宋××
        5.00         关于选举独立董事的议案               投票数
        5.01         例:张××
        5.02         例:王××
        5.03         例:杨××
        6.00         关于选举监事的议案                   投票数
        6.01         例:李××
        6.02         例:陈××
        6.03         例:黄××


        某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积
  投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
  的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表
  决权,在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
        该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。
  他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组
  合分散投给任意候选人。
        如表所示:
                                                      投票票数
 序号             议案名称
                                      方式一   方式二      方式三          方式…
4.00     关于选举董事的议案             -        -             -               -
4.01     例:陈××                    500      100           100
4.02     例:赵××                     0       100           50
4.03     例:蒋××                     0       100           200
……     ……                          …       …             …
4.06     例:宋××                     0       100            50


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议案一:

               武汉长江通信产业集团股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的议案


各位股东、股东代表:
     根据中共中央组织部《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公
司章程的通知》和国务院国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作
总体要求纳入公司章程有关事项的通知》文件精神,为落实中央党建工
作要求修改企业章程的有关规定,需对原《公司章程》中部分条款进行
修改,具体修订情况如下:
     一、修改以下条款
     第十条       公司根据《中国共产党章程》的规定,设立中国共产党的
组织,开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。
     公司党组织发挥政治核心和重大事项把关作用,参与重大问题的决
策,履行党风廉政建设的主体责任,保证公司决策部署及其执行过程符
合党和国家方针政策。建立党管理干部原则与董事会依法选择经营管理
者以及经营管理者依法行使用人权的协同机制。
     修改为:
     第十条       公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组
织,党组织发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。
公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织
的工作经费。
     二、新增以下条款:
     第一百零八条          董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的
意见。
     第一百二十九条           审计委员会的主要职责权限:
                                        11
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   新增 “(六) 指导推动企业法治建设,对经理层依法治企情况进
行监督”
                               新增   第六章   党委
    第一百五十条         公司设立党委。党委设书记 1 名,其他党委成员若
干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经
营管理层,董事会、监事会、经营管理者中符合条件的党员可以依照有
关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。
    第一百五十一条           公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履
行职责。
    (一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、
国务院重大战略决策,国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署;
    (二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管
理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝
酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会
对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议;
    (三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工
切身利益的重大问题,并提出意见建议;
    (四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战
工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导
党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。
   公司章程作上述修改后,序号相应顺延。
    本议案已经公司七届董事会十六次会议审议通过,现提交股东大会,

请各位股东、股东代表审议。



                                       武汉长江通信产业集团股份有限公司

                                                            2017 年 11 月 22 日
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议案二:

             武汉长江通信产业集团股份有限公司
   关于聘用 2017 年度财务审计机构、内控审计机构
                                     的议案


各位股东、股东代表:

    根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问

题的通知》(财会〔2011〕24 号)、国资委《关于印发<中央企业财务决

算审计工作规则>的通知》(国资发评价〔2004〕173 号)的规定,会计师

事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务不得超过五年。公司

现聘任的会计师事务所为公司提供审计服务已超过 5 年,按照上述规定,

公司拟变更 2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构,现将有关事

项说明如下:

    一、更换会计事务所的情况说明

    近年来,公司一直聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以

下简称“中审众环”)为公司的财务和内控审计机构。鉴于中审众服务

年限已超过 5 年,为了充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性、

客观性,同时更好的适应公司发展需要,公司董事会审计委员会经与中

审众环、公司经营管理层、公司股东等各方协商,听取相关意见后,决

定终止与中审众环的审计合作关系。现提议聘用立信会计师事务所(特

殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)为公司 2017 年度财务报告和

内部控制审计机构,聘期一年,审计费用由董事会授权公司经营班子根

据实际情况确定。

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    二、拟聘会计事务所基本情况

    立信事务所是经财政部、证监会审核推荐从事 H 股企业审计且已经

完成特殊普通合伙转制的大型会计师事务所,在中国注册会计师协会发

布的《2016 年会计事务所综合评价前百家信息》排名中名列第 4 位(国

内排名第 2 位),符合国家规定的上市公司选聘会计事务所的相应资质

条件。

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可

证。

    主要经营场所:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

    执行事务合伙人:朱建弟

    成立日期:2011 年 1 月 24 日

    经营范围:审查审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,

出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、

管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

    三、聘用会计师事务所履行的程序

    1、公司董事会审计委员会对立信事务所进行了充分了解、核实,

发表如下审核意见:公司拟聘用的立信事务所具备证券、期货相关业务

审计资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满

足公司 2017 年财务及内部控制审计工作的要求,能够独立对公司财务

状况进行审计。
    2、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见:经认真审查,

我们认为立信事务所具有证券、期货业务许可证,具备多年为上市公司

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提供审计服务的经验和工作能力,能够胜任公司财务及内部控制审计工

作要求。公司本次聘用年审会计师事务所,审议程序符合法律法规和《公

司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意聘用立

信事务所担任公司 2017 年度财务和内部控制审计机构,并同意将《关

于聘用 2017 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》提交公司 2017

年第一次临时股东大会审议。

    本议案已经公司七届董事会十六次会议审议通过,现提交股东大会,

请各位股东、股东代表审议。




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议案三:

               武汉长江通信产业集团股份有限公司
                         关于选举公司董事的议案

各位股东、股东代表:

     公司董事高翔先生,因工作原因请求辞去公司董事以及董事会战略

委员会委员、审计委员会委员职务。经公司第三大股东武汉高科国有控

股集团有限公司提名,董事会提名和薪酬与考核委员会审核,董事会同

意余波先生为董事候选人,任期同第七届董事会,余波先生简历见附件。

     本议案已经公司七届董事会十六次会议审议通过,现提交股东大会,

请各位股东、股东代表审议。




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                                                    2017 年 11 月 22 日




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附件:余波先生简历

     余波先生,男,汉族。1981 年 7 月出生,2007 年 7 月参加工作,

2003 年 7 月加入中国共产党。研究生学历,硕士学位,工程师职称。

2007 年 7 月至 2008 年 10 月武汉东湖高新区管委会,城市规划管理

局规划办工作;2008 年 10 月至 2013 年 4 月武汉国家生物产业基地

建设管理办公室,历任建设融资处科员、副主任科员、主任科员;2013

年 4 月至 2017 年 9 月,任武汉高科医疗器械园有限公司总经理;2017

年 9 月至今,任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、武

汉高科医疗器械园有限公司总经理。




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