股票代码：600345          股票简称：长江通信        公告编号：2017-027




             武汉长江通信产业集团股份有限公司
             第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第七届董事会第十七次会议于 2017 年 11 月 22 日下午四点三
十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2017
年 11 月 15 日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议
应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司高管人员列席了会议。本次会
议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长
吕卫平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
    审议并通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。
     公司董事高翔先生因工作原因辞去公司董事以及董事会战略委
员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》和《董
事会专门委员会实施细则指引》的相关规定，董事会审议同意余波先
生担任第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期同本届
董事会。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                         武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                 二〇一七年十一月二十三日