股票代码：600345          股票简称：长江通信        公告编号：2018-019




             武汉长江通信产业集团股份有限公司
              第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”)第八届董事会第二次会议于 2018 年 6 月 19 日上午九点在公

司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2018 年 6 月

13 日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席

董事 9 人，实际出席 8 人，公司董事余波先生因工作原因未能出席会

议，公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》

和《公司章程》等规定。

    会议由董事长吕卫平先生主持，经与会董事认真审议，通过了《关

于收购子公司武汉长江通信智联技术有限公司自然人股权并补足未

实缴部分注册资本的议案》，主要内容如下：

    为实现公司智能交通业务的长期发展目标和战略布局，更好地聚

焦和推进主业发展，公司将依托控股子公司武汉长江通信智联技术有

限公司（以下简称“智联公司”）作为主要实体发展智能交通业务。

董事会同意公司收购智联公司自然人股东持有的全部 21.5%股权（以

实收资本计为 24.85%），收购定价以智联公司 2017 年经审计的净资

产为依据，全部自然人股东已实缴出资额对应股权的收购对价为
351.93 万元。

    截至 2017 年底，智联公司尚有 378.08 万元自然人持股未缴足，

按照《发起人出资协议》，在全部自然人股东书面承诺确认放弃缴纳

剩余部分股权的出资以及股权相关权利后，董事会同意公司对自然人

股东尚未缴纳的 378.08 万元注册资本进行缴纳，并取得相应的 13.5%

股权。

    本次收购完成后，智联公司成为公司全资子公司（注册资本不变），

既可增强对智联公司的管控能力，也有利于公司资源整合，提升核心

竞争力，优化财务结构，推动智能交通业务的发展。
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    特此公告。




                      武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                               二〇一八年六月二十一日