股票代码：600345         股票简称：长江通信      公告编号：2018-025




            武汉长江通信产业集团股份有限公司
             第八届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”)第八届董事会第四次会议于 2018 年 8 月 29 日上午九点整在

公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于

2018 年 8 月 13 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理

人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人

员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》

等规定。会议由董事长吕卫平先生主持，经与会董事认真审议，通过

了如下决议：

    一、审议并通过了《2018 年上半年经营工作报告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《2018 年上半年财务工作报告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》,全文详见

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于 2018 年度为全资子公司长江智联提供授

信担保的议案》。具体内容详见《关于为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：2018-027）。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    五、审议并通过了《关于投资建设信息产业园的议案》。具体内

容详见《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-028）。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    六、审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通

知》。具体内容详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2018-029）。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                      武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                               二○一八年八月三十一日