长江通信：2018年第一次临时股东大会会议资料2018-09-13
证券代码：600345 证券简称：长江通信 2018 年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一八年九月十九日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 2018 年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2018 年 9 月 19 日（星期三）14：30
会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
会议主持人：副董事长 任伟林 先生
序号 2018 年第一次临时股东大会议程 执行人
大会主持人宣布大会正式开始 任伟林
第一项
宣布会议召集及出席情况 梅 勇
审议各项议案：
议案一、《关于 2018 年度为全资子公司长江智联提供授信
第二项 赖智敏
担保的议案》
议案二、《关于投资建设信息产业园的议案》 李醒群
议案表决：
第三项 宣读表决方法并推选监票人 任伟林
计票与监票 监票人
第四项 宣布表决结果 梅 勇
第五项 宣读法律意见书 见证律师
第六项 宣读本次股东大会决议 梅 勇
第七项 宣布大会结束 任伟林
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目 录
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 .................... 3
议案一：关于 2018 年度为全资子公司长江智联提供授信担保的议案 9
议案二：关于投资建设信息产业园的议案 ...................... 12
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证券代码：600345 证券简称：长江通信 2018 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2018-029
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 9 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园
文华路 2 号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
（六）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
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（七）网络投票起止时间：自 2018 年 9 月 19 日
至 2018 年 9 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于 2018 年度为全资子公司长江智联提供授
1 √
信担保的议案
2 关于投资建设信息产业园的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2 已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第
二次会议审议通过，详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊载于《中国证券
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报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股
东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无
效投票。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600345 长江通信 2018/9/12
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委
托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为 2018 年 9 月 18 日（星期二）（上午 9：30---
11：30，下 午 14：30--- 16：30）。
六、其他事项
（一）会议联系方式
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联系人：陈旭
联系电话：027-67840308
传 真：027-67840308
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江
通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2018 年 9 月 19 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2018 年度为全资子公司长江智联提供授信担保的议案
2 关于投资建设信息产业园的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
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议案一：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于 2018 年度为全资子公司长江智联
提供授信担保的议案
各位股东、股东代表：
为了满足全资子公司武汉长江智联技术有限公司（以下简称“长
江智联”）日常经营活动的流动资金需求，武汉长江通信产业集团股
份有限公司（以下简称“长江通信”或“公司”）拟向其提供人民币
2,200 万元的综合授信担保额度，期限由公司 2018 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至 2019 年 4 月 30 日止。同时长江智联为此授
信担保提供相同额度和期限的反担保。
一、被担保公司情况介绍
1、被担保公司基本情况
长江智联：本公司持有长江智联 100%的股权，长江智联注册资本
为人民币 2,800 万元，注册地为武汉市东湖新技术开发区关东科技工
业园，法定代表人为熊向峰先生，公司经营范围：通信、电子、计算
机、网络、安防、卫星导航定位系统、物联网软硬件产品的研究、开
发、生产、销售及技术服务；行业信息化应用系统整体解决方案的咨
询、设计、集成、施工及技术服务；信息服务平台的建设及运营服务；
第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和
互联网信息服务）；通信、电子相关产品的代理及销售；电子与智能
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化工程设计、施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国
家禁止或限制进出口的货物或技术）。长江智联生产经营正常，无影
响授信担保的重大事项。
2、被担保公司财务情况
长江智联公司的财务情况具体如下：
单位：万元
截止 2017 年 12 月 31 日 截止 2018 年 6 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 11,453 11,424
负债总额 10,037 10,182
净资产 1,416 1,242
营业收入 7,864 1,646
净利润 -1,222 -552
三、担保协议主要内容
具体担保明细如下：
拟对全资子公司的综合授信总额不超过人民币 2,200 万元，其中：
担保方 被担保方 担保期限 最高担保金额（万元）
公司 2018 年第一次临时
长江通信 长江智联 股东大会审议通过之日起 2,200
至 2019 年 4 月 30 日止
总 计： 2,200
备注：长江智联以其全部资产提供相应的反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至今日，公司共累计为全资子公司提供的担保余额合计为人民
币 1,600 万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于
母公司的股东权益的 0.94%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾
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期对外担保的情况。
本议案已经公司八届董事会四次会议审议通过，现提交股东大会，
请各位股东、股东代表审议。
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议案二：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于投资建设信息产业园的议案
各位股东、股东代表：
为了满足武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江
通信”或“公司”）未来发展战略，按照公司长期发展规划及“十三
五”规划，现有场地已不能满足公司未来发展需求。公司拟投资人民
币 3.8 亿元建设信息产业园。具体情况如下：
一、概述
2018 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了
《关于投资建设信息产业园的议案》，董事会同意投资建设信息产业
园。本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称
长江通信信息产业园建设项目
2、项目实施主体
先由长江通信负责项目的报批和建设，待条件成熟后转由全资
子公司武汉长通产业园资产管理有限责任公司负责实施。
3、项目建设地点
本项目位于武汉市东湖高新技术开发区关东工业园光谷创业街
以南、关东路以西的文华路地块（现本公司东面），项目土地为公司
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自有。
4、项目投资规模
本项目总投资金额不超过 3.8 亿元，主要为项目建设的工程费
用、工程建设其他费用、预备费用等。
5、项目建设内容
本项目总建筑面积为 96,850 平方米，其中地上面积为 70,592
平方米，地下面积为 26,258 平方米。总用地面积为 22,013.5 平方
米，容积率为 3.2。主要建设内容为新建厂房及配套设施。本次建
设项目的内容尚未完全确定，后续建设具体内容将根据公司业务发
展状况进行论证，存在不确定性。
6、项目资金来源
项目投资总额控制在 3.8 亿元内，使用公司自筹资金投入。
7、项目建设期限
本项目建设工期预计 22 个月，拟定从 2019 年 3 月开始施工，
2020 年 12 月竣工验收并交付使用。项目建设的具体计划可能根据业
务发展需要、建设进程及市场开发等情况进一步调整。
三、项目投资对上市公司的影响
项目建成后，可作为现有研发生产办公用地的补充，满足公司
“十三五”期间以及未来经营发展的需要，为产业发展做好充分的
产业储备，也有利于烽火科技集团和公司产业整体发展布局，同时
可避免土地被收回的风险，实现文华路地块资产的保值增值。
四、风险及对策
1、本次建设项目的内容尚未完全确定，后续建设具体内容将根
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据公司业务发展状况进行论证，存在不确定性。
２、本次建设项目的具体建设计划及规模可能根据业务发展需
要、建设进程及市场开发等情况进一步调整。
３、本项目计划以自主方式进行开发，存在一定项目建设、运
营经验欠缺、人员配置不足的风险。公司将加强项目人员配备，成
立领导小组，下设工作专班负责项目报批、建设全流程。
请各位股东、股东代表审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
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