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公司公告

长江通信:2018年第一次临时股东大会会议资料2018-09-13  

						证券代码:600345          证券简称:长江通信   2018 年第一次临时股东大会会议资料




        武汉长江通信产业集团股份有限公司




                   2018 年第一次临时股东大会
                            会议资料




                       二〇一八年九月十九日
 证券代码:600345              证券简称:长江通信   2018 年第一次临时股东大会会议资料




            武汉长江通信产业集团股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间:2018 年 9 月 19 日(星期三)14:30
会议地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号)
会议主持人:副董事长 任伟林 先生


   序号                   2018 年第一次临时股东大会议程                     执行人
             大会主持人宣布大会正式开始                                     任伟林
  第一项
             宣布会议召集及出席情况                                         梅   勇
             审议各项议案:
               议案一、《关于 2018 年度为全资子公司长江智联提供授信
  第二项                                                                    赖智敏
             担保的议案》
                议案二、《关于投资建设信息产业园的议案》                    李醒群

             议案表决:
  第三项        宣读表决方法并推选监票人                                    任伟林
                计票与监票                                                  监票人
  第四项        宣布表决结果                                                梅   勇
  第五项        宣读法律意见书                                            见证律师
  第六项        宣读本次股东大会决议                                        梅   勇
  第七项        宣布大会结束                                                任伟林




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 证券代码:600345    证券简称:长江通信        2018 年第一次临时股东大会会议资料




                             目           录


关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 .................... 3

议案一:关于 2018 年度为全资子公司长江智联提供授信担保的议案 9

议案二:关于投资建设信息产业园的议案 ...................... 12




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证券代码:600345       证券简称:长江通信   2018 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码:600345       证券简称:长江通信        公告编号:2018-029


             武汉长江通信产业集团股份有限公司
      关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

 股东大会召开日期:2018年9月19日

 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网
络投票系统

     一、召开会议的基本情况

   (一)股东大会类型和届次
     2018 年第一次临时股东大会
   (二)股东大会召集人:董事会
   (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
     (四)现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间:2018 年 9 月 19 日 14 点 30 分
     召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园
文华路 2 号)

     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
     (六)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


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       (七)网络投票起止时间:自 2018 年 9 月 19 日
                                    至 2018 年 9 月 19 日

       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
       (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
       (七)涉及公开征集股东投票权
       不涉及公开征集股东投票权

       二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                     A 股股东

非累积投票议案
          关于 2018 年度为全资子公司长江智联提供授
   1                                                                      √
          信担保的议案
   2      关于投资建设信息产业园的议案                                    √

       1、各议案已披露的时间和披露媒体

       议案 1、2 已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第

二次会议审议通过,详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊载于《中国证券
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报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 的公告。

     2、特别决议议案:无

     3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

     4、涉及关联股东回避表决的议案:无

     应回避表决的关联股东名称:无

     5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

     三、股东大会投票注意事项

     (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :

vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

     (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表

决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股

东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别

普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

     (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差

额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无

效投票。

     (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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     四、会议出席对象

     (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
     股份类别       股票代码          股票简称              股权登记日

        A股          600345          长江通信               2018/9/12

     (二)公司董事、监事和高级管理人员。

     (三)公司聘请的律师。

     (四)其他人员

     五、会议登记方法

     1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登

记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委

托书、委托人的股票账户卡办理登记。

     2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营

业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代

理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照

复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

     3、登记时间为 2018 年 9 月 18 日(星期二)(上午 9:30---

11:30,下 午 14:30--- 16:30)。

     六、其他事项

     (一)会议联系方式
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     联系人:陈旭

     联系电话:027-67840308

     传       真:027-67840308

     通讯地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江

通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

     邮政编码:430074

     (二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。



     特此公告。



                         武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 8 月 31 日




     附件 1:授权委托书




     ● 报备文件
     提议召开本次股东大会的董事会决议




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       附件 1:授权委托书


                                授权委托书

       武汉长江通信产业集团股份有限公司:

            兹委托                 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

       2018 年 9 月 19 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会,并代

       为行使表决权。

            委托人持普通股数:

            委托人股东帐户号:

序号                      非累积投票议案名称                         同意      反对       弃权

 1     关于 2018 年度为全资子公司长江智联提供授信担保的议案

 2     关于投资建设信息产业园的议案




       委托人签名(盖章):                         受托人签名:

       委托人身份证号:                             受托人身份证号:

                                                    委托日期:      年      月      日

       备注:
            委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
       一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受
       托人有权按自己的意愿进行表决。




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议案一:

             武汉长江通信产业集团股份有限公司
            关于 2018 年度为全资子公司长江智联
                    提供授信担保的议案

各位股东、股东代表:

     为了满足全资子公司武汉长江智联技术有限公司(以下简称“长

江智联”)日常经营活动的流动资金需求,武汉长江通信产业集团股

份有限公司(以下简称“长江通信”或“公司”)拟向其提供人民币

2,200 万元的综合授信担保额度,期限由公司 2018 年第一次临时股

东大会审议通过之日起至 2019 年 4 月 30 日止。同时长江智联为此授

信担保提供相同额度和期限的反担保。

     一、被担保公司情况介绍

     1、被担保公司基本情况

     长江智联:本公司持有长江智联 100%的股权,长江智联注册资本

为人民币 2,800 万元,注册地为武汉市东湖新技术开发区关东科技工

业园,法定代表人为熊向峰先生,公司经营范围:通信、电子、计算

机、网络、安防、卫星导航定位系统、物联网软硬件产品的研究、开

发、生产、销售及技术服务;行业信息化应用系统整体解决方案的咨

询、设计、集成、施工及技术服务;信息服务平台的建设及运营服务;

第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和

互联网信息服务);通信、电子相关产品的代理及销售;电子与智能


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  化工程设计、施工;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国

  家禁止或限制进出口的货物或技术)。长江智联生产经营正常,无影

  响授信担保的重大事项。

        2、被担保公司财务情况

        长江智联公司的财务情况具体如下:

                                                                   单位:万元
                      截止 2017 年 12 月 31 日     截止 2018 年 6 月 30 日
         项目
                             (经审计)                   (未经审计)
       总资产                   11,453                        11,424
     负债总额                   10,037                        10,182
       净资产                     1,416                        1,242
     营业收入                     7,864                        1,646
       净利润                   -1,222                          -552

        三、担保协议主要内容

        具体担保明细如下:
拟对全资子公司的综合授信总额不超过人民币 2,200 万元,其中:
 担保方       被担保方             担保期限            最高担保金额(万元)
                       公司 2018 年第一次临时
长江通信      长江智联 股东大会审议通过之日起                     2,200
                       至 2019 年 4 月 30 日止
                      总   计:                                   2,200
备注:长江智联以其全部资产提供相应的反担保。

        四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

        截至今日,公司共累计为全资子公司提供的担保余额合计为人民

  币 1,600 万元(不含本次担保),占最近一个会计年度经审计归属于

  母公司的股东权益的 0.94%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾
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期对外担保的情况。

     本议案已经公司八届董事会四次会议审议通过,现提交股东大会,

请各位股东、股东代表审议。




                          武汉长江通信通信产业集团股份有限公司

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议案二:

             武汉长江通信产业集团股份有限公司
                   关于投资建设信息产业园的议案

各位股东、股东代表:

     为了满足武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“长江

通信”或“公司”)未来发展战略,按照公司长期发展规划及“十三

五”规划,现有场地已不能满足公司未来发展需求。公司拟投资人民

币 3.8 亿元建设信息产业园。具体情况如下:

     一、概述

     2018 年 8 月 29 日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了

《关于投资建设信息产业园的议案》,董事会同意投资建设信息产业

园。本次投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

     二、项目基本情况

     1、项目名称

     长江通信信息产业园建设项目

     2、项目实施主体

     先由长江通信负责项目的报批和建设,待条件成熟后转由全资

子公司武汉长通产业园资产管理有限责任公司负责实施。

     3、项目建设地点

     本项目位于武汉市东湖高新技术开发区关东工业园光谷创业街

以南、关东路以西的文华路地块(现本公司东面),项目土地为公司

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自有。

     4、项目投资规模

     本项目总投资金额不超过 3.8 亿元,主要为项目建设的工程费

用、工程建设其他费用、预备费用等。

     5、项目建设内容

     本项目总建筑面积为 96,850 平方米,其中地上面积为 70,592

平方米,地下面积为 26,258 平方米。总用地面积为 22,013.5 平方

米,容积率为 3.2。主要建设内容为新建厂房及配套设施。本次建

设项目的内容尚未完全确定,后续建设具体内容将根据公司业务发

展状况进行论证,存在不确定性。

     6、项目资金来源

     项目投资总额控制在 3.8 亿元内,使用公司自筹资金投入。

     7、项目建设期限

     本项目建设工期预计 22 个月,拟定从 2019 年 3 月开始施工,

2020 年 12 月竣工验收并交付使用。项目建设的具体计划可能根据业

务发展需要、建设进程及市场开发等情况进一步调整。

     三、项目投资对上市公司的影响

     项目建成后,可作为现有研发生产办公用地的补充,满足公司

“十三五”期间以及未来经营发展的需要,为产业发展做好充分的

产业储备,也有利于烽火科技集团和公司产业整体发展布局,同时

可避免土地被收回的风险,实现文华路地块资产的保值增值。

     四、风险及对策

     1、本次建设项目的内容尚未完全确定,后续建设具体内容将根
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据公司业务发展状况进行论证,存在不确定性。

     2、本次建设项目的具体建设计划及规模可能根据业务发展需

要、建设进程及市场开发等情况进一步调整。

     3、本项目计划以自主方式进行开发,存在一定项目建设、运

营经验欠缺、人员配置不足的风险。公司将加强项目人员配备,成

立领导小组,下设工作专班负责项目报批、建设全流程。

     请各位股东、股东代表审议。




                               武汉长江通信产业集团股份有限公司
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