股票代码：600345         股票简称：长江通信       公告编号：2019-029




             武汉长江通信产业集团股份有限公司
              第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”)第八届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 29 日上午九点三十分在

公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2019 年 4 月

24 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出

席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》

和《公司章程》等规定。会议由监事会主席周锡康先生主持，经与会监

事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议并通过了《2019 年一季度报告全文及正文》。

    公司监事会对董事会编制的公司 2019 年一季度报告进行了认真严

格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    （1）公司 2019 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    （2）公司 2019 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

2019 年一季度财务状况和经营成果。

    （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2019 年一季报编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    （4）监事会保证公司 2019 年一季度报告所披露的信息真实、准确、

完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

    公司本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规则，符合公司实

际情况，能够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。相

关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公

司及股东利益情形。本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成

果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。

    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                        武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
                                  二○一九年四月三十日